Одним из приоритетных направлений в деятельности органов предварительного следствия в системе МВД в настоящее время является защита финансово-кредитного сектора от преступных посягательств и борьба с киберпреступностью. Вот и наш собеседник - руководитель отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, специализирующегося именно в данном направлении, майор юстиции Полина ЦЫПИНА.

–Полина Викторовна, вначале давайте поговорим об актуальности темы, профильной для сотрудников вашего подразделения.

Вы, наверное, знаете, что у многих банков отзываются лицензии. Особенно активно этот процесс начался с 2011 года. После отзыва лицензии, как правило, имущества банка не хватает, чтобы рассчитаться с рядовыми вкладчиками. Это связано, в том числе, с хищениями денежных средств и активов руководителями банка. Наша задача изобличить и привлечь к уголовной ответственности виновных, а также принять меры к отысканию похищенного с целью возмещения ущерба потерпевшим.

Кроме того, в нынешний век высоких технологий практически все преступления в кредитно-финансовой сфере и многие другие совершаются с использованием компьютерной техники.

Именно расследованиями дел таких категорий и занимается наш отдел, но это далеко не все преступления, которые расследуют наши следователи.

Насколько сложно раскрывать эти дела?

Бывает чрезвычайно сложно. Данные преступления совершаются лицами, имеющими большой опыт работы в финансовой сфере и юриспруденции. Свои специальные познания они нарабатывали в течение долгих лет.

Преступники исхитряются и создают сложные и запутанные финансовые схемы с использованием большого количества физических лиц и фиктивных организаций, как российской юрисдикции, так и нерезидентов. Также злоумышленники используют последние достижения в сфере высоких компьютерных технологий.

Соответственно, чтобы распутать такие схемы, расследовать преступления, изобличить виновных и направить уголовное дело в суд, необходимо быть профессионалом с большой буквы. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, обучаться, быть в курсе всех изменений в законах и новых достижений во всех сферах жизнедеятельности.

- Значит, и у вас «кадры решают всё»?

Ещё как! Это - наш главный ресурс. Вы уже примерно поняли, насколько разносторонние специалисты работают в нашем отделе. Не сочтите за пафос, но я горда руководить такими людьми. В нашем отделе - одна из самых больших нагрузок по делам, находящимся в производстве, и все дела сложные, многие из них имеют повышенный общественный резонанс.

А точнее? Сколько одновременно дел в производстве на одного следователя?

В среднем - шесть. Причём экономические дела - это многие десятки томов документов. Вплоть до сотен.

Очевидно, к кадрам - особое внимание?

Конечно. Руководство ГСУ и отдела одним из приоритетных направлений считает обучение, повышение квалификации следователей. Руководство ГСУ всегда оказывает методическую помощь всем, кому это необходимо. В первую очередь систематически проводятся обучающие семинары как с различными службами МВД России, так и с другими ведомствами - Росфинмониторингом, Мосгорсудом, Прокуратурой Москвы и многими другими.

И как времени на всё хватает?

Следователи у нас в отделе высококвалифицированные, трудолюбивые и ответственные, с личным временем не считаются, задачи службы для них приоритетны. Похоже на лозунг, но это так.

Думаю, очень важно, что руководство ГСУ понимает, как сложно работать, и ценит следователей, постоянно оказывает практическую помощь. По итогам работы следователи систематически поощряются денежными премиями и благодарностями, грамотами, наградами.

Расскажите о показательных примерах, резонансных расследованиях.

Допустим, из недавнего. Зачастую мы реанимируем расследования прежних уголовных дел, перспектива по которым, казалось бы, утеряна. Вот, например, в прошлом году было расследовано и направлено в суд дело по факту хищения заместителем председателя правления Сергеевым денежных средств КБ «ВитасБанк». Преступление было совершено в 2011-м. Сергеев вину не признавал, оказывал следствию противодействие, что, как вы понимаете, установлению обстоятельств дела не способствовало. Однако мы сумели раскрыть преступление и привлечь к уголовной ответственности руководство банка, в том числе и председателя правления банка, которая скрылась от следствия, однако была задержана на территории Республики Беларусь и экстрадирована в Россию.

Ну и конечно, наиболее известным сейчас является дело по хищению денежных средств «МастерБанка» на сумму более 22 млрд рублей. Схема хищения денежных средств «МастерБанка» колоссальна. В хищениях задействовано более 400 физических и юридических лиц.

Нашим отделом привлечены к уголовной ответственности руководители ЗАО «РусичБанк», ООО «МастерБанк», ООО «СпецСтройБанк», ООО «ИТБ» и других - все за совершение хищений денежных средств банков и доведение их до банкротства. Счёт пострадавших от преступной деятельности должностных лиц банков исчисляется тысячами. Следователями принимаются все возможные меры для поиска имущества преступников в целях возмещения ущерба потерпевшим.

Помимо доведения до банкротства, какие составы характерны для уголовных дел, находящихся в производстве сотрудников отдела?

Актуальны для нас дела в отношении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), так называемый «обнал». В отделе находится 12 уголовных дел данной категории, по которым к уголовной ответственности привлечено более 60 человек. По этим делам мы накладываем арест на преступно добытые денежные средства, чтобы суд имел возможность обратить их в доход государства.

Можете привести пример успешного обнаружения денежных средств или имущества?

Практически по всем уголовным делам по преступлениям, связанным с хищениями в банках, следователями установлено принадлежащее обвиняемым имущество, приобретённое ими в период совершения преступления, которое арестовано. Так, например, по одному из уголовных дел арестовано имущество на сумму более 1 млрд рублей. По другим уголовным делам, конечно, не такие суммы, но исчисляются они в миллионах.

К примеру, в этом году мы расследовали дело в отношении лиц, совершивших незаконную банковскую деятельность. Судом арестованные в ходе следствия 150 млн рублей были обращены в доход государства.

А в прошлом году нашим отделом по уголовным делам прошлых лет следствием было арестовано, а судом обращено в доход государства примерно 5 млн долларов США.

Да, свой хлеб едите недаром. Ну а каковы проблемы на вашем пути?

Конечно, общая нехватка квалифицированных кадров - специалистов по расследованию экономических преступлений. Но тем ценнее люди, с которыми работаю.

Женское ли это дело - нести на своих плечах такую махину?

Наверное, закалка хорошая. Родители с детства меня учили, что в жизни необходимо трудиться и трудиться. С детства любила книги про Шерлока Холмса, нравилось, как он раскрывал преступления. Я думала, что у меня тоже должно получиться, но сначала пошла по стопам родителей. По первому образованию я - физик, так же, как и мои родители, привыкла к строгому системному подходу во всём. В 2003 году окончила заочно Саратовский институт МВД России по специальности «юриспруденция». Кардинально поменяла свою жизнь и в 2005 году пришла служить в московское следствие. Начинала с должности следователя одного из столичных территориальных отделов, затем была следователем в следственной части СЗАО, позже возглавила экономический отдел в следственной части ЮЗАО. До сих пор с теплотой вспоминаю коллег и руководителей данных подразделений. Они многому меня научили, помогали мне во всём, и я им очень за это благодарна. Ну а с 2015 года возглавляю 11-й отдел СЧ ГСУ. Работать здесь крайне сложно, ответственно, но почётно.

На работу иду с радостью, так как очень люблю её. Но чтобы она радовала, любви мало, необходимо, чтобы вокруг были люди, с которыми тебе хотелось бы работать в одной команде. Мне повезло с такими людьми. За 12 лет службы я ни разу не пожалела, что пришла в следствие.

От чего получаете удовольствие в работе?

Огромное удовольствие получаешь, когда, несмотря на все запутанные финансовые схемы, на все продуманные способы защиты, усилия высокооплачиваемых адвокатов, на всё противодействие, удаётся уличить жуликов и оправдать высокое звание следователя.

Это не громкие слова. До сих пор с огромным удовольствием вспоминаю многие дела, расследованные мною лично, а также дела, расследованные под моим руководством, и с гордостью рассказываю о них своим подчинённым.

А на семью время остаётся?

Выходные дни провожу с семьёй. У меня замечательная дочь, которую я очень люблю. Она хорошо учится и занимается спортом. Конечно, ей хочется, чтобы я побольше проводила с ней времени, но она понимает, что у меня сложная работа, и гордится тем, что её мама - следователь.

С учётом психологии

Раздвоение личности крайне редко встречается в преступном мире. Заболевают этим скорее творческие натуры, чем мошенники. У последних всё, казалось бы, однозначно заточено на обман - без душевных сомнений и рефлексий. Но фигурант дела, находящегося в производстве старшего следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майора юстиции Антонины ПАВЛОВОЙ, предстаёт личностью весьма сложной и мятущейся. Судите сами.

Фильтр для народа

Пожилые люди сохраняют особенную привычку уважения к официальному документу. Особенно, нотариально заверенному и составленному в непонятных им выражениях. Одновременно пожилые люди часто нуждаются в деньгах. Особенно, если у них нет заботливых детей или других членов семьи. И в этом случае они иногда берут в долг. И, наконец, пожилые люди не обладают навыками внимательного чтения большого количества текста. Особенно, набранного мелким шрифтом.

Все эти обстоятельства были хорошо известны группе лиц, которых теперь, после состоявшегося приговора суда, можно с полным основанием назвать организованной преступной группой. Не станем вникать в обстоятельства их «сплочения», скажем лишь, что семейная чета Демидовых и «примкнувшая к ним» гражданка Дорохина (есть и четвертая участница группы, но пока она находится в федеральном розыске) придумали очередной, 1001-й способ одурачивания нуждающихся соотечественников.

Организовав ООО «Рога и копыта», пардон, «Жилстройинвест», предметом своей публичной деятельности они объявили предоставление займов населению. И люди пошли к ним за этими самыми займами. Под залог принадлежащей им недвижимости. Якобы под залог. Почему «якобы»? Да потому, что законопослушные собственники квартир не предполагали, что вместо договора займа им подсовывали договор о купле-продаже. Конечно, не столь однозначно, а по более витиеватой схеме, опять же якобы составленной с целью обеспечения защиты интересов инвестора - собственника заёмных средств. А ну как заёмщик откажется возвращать долг? «Нет-нет!», - уверял заёмщик, послушно подписывал бумаги, и в Управление федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по г. Москве отправлялся пакет документов для регистрации перехода права собственности на жильё. То есть, говоря официальным языком, клиенты вводились в заблуждение относительно гражданско-правовых последствий совершаемых с ними сделок.

Да ещё и не всякий клиент - собственник недвижимого имущества - отвечал интересам криминального сообщества «Демидов и Ко». Например, подельников не устраивало жильё, где были прописаны несовершеннолетние (много юридических последствий и возможной судебной мороки). И вообще, людям, чтобы впоследствии оказаться облапошенными, поначалу предстояло пройти фильтр, где основным критерием была степень сложности отторжения права собственности. Например, одинокому и юридически не сильно подкованному пенсионеру в предпочтениях четы Демидовых, конечно, отдавался приоритет по сравнению с собственником жилья, обременённого кучей сожителей.

Распределение ролей

Супруги выступали мозговым центром и основной движущей силой «проекта». Менеджером, ведущим переговоры и оформляющим договора, была Дорохина. В разговоре с клиентами она умышленно подменяла понятия, искажала смысл документов, носящих самостоятельный гражданско-правовой характер. Получив, таким образом, от обманутого собственника согласие на заключение сделки купли-продажи недвижимого имущества, мошенники выдавали ему деньги. Разумеется, в размерах, несоизмеримо меньших по сравнению с рыночной стоимостью квартиры. Да ещё и убеждая путём того же обмана написать расписку на сумму, в разы большую размера займа.

Как сказано в официальных документах, «в дальнейшем не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства», фигуранты дела под различными предлогами уклонялись от получения долга с клиентов. Зато к ничего не подозревающим людям вдруг начинали приходить судебные приставы с требованием освободить квартиры. Когда проходил шок, потерпевшие пытались сопротивляться и шли в суды, но там дело упиралось в предъявление добровольно подписанных документов, и судьи вставали на сторону новых собственников жилья. Со стороны «Жилстройинвеста» на судах выступал адвокат, нанятый Демидовым.

Наконец обманутые люди обратились по нужному адресу, то есть в полицию, и криминальному предприятию наступил конец. Первыми арестовали Демидову и Дорохину.

Двойственная натура

Вы вправе спросить, когда же, наконец, пойдет речь об анонсированных вначале противоречиях в демонической личности организатора преступления?

Дошла очередь и до них. Оставшийся пока на свободе (потому что пустился в бега) Демидов принялся хлопотать за супругу как мог. Через адвоката он инициировал различные документы, ходатайства, запросы на имя следствия. Организовал, что весьма непросто, визиты нотариуса в следственный изолятор. Словом, как говорит следователь, боролся до последнего.

Тогда часть потерпевших, скооперировавшись, наняла адвоката, но тот тоже оказался весьма пакостливым персонажем, потому что, войдя с Демидовым «в сепаратные переговоры», принялся было делить с ним «шкуру неубитого медведя». Он и не помышлял в полной мере исполнять то, за чем был нанят, зато рассчитывал делить «квартирные» деньги. И здесь в ряде случаев Демидов проявил недюжинный альтруизм, через адвоката предлагая потерпевшим «закрыть вопрос», уладив его деньгами. Однако адвокат был тот ещё ловкач, и, поскольку в собственном понимании его интересам это не соответствовало, тему «закрытия вопроса» не развил.

Как видите, в деле фигурируют целых два адвоката, и оба - не делающие честь цеховому сообществу. В отношении одного из них, кстати, сейчас начато уголовное производство, правда, совсем по другому делу.

Целый год бегал от следствия Демидов. Задержали, а затем и арестовали его в тот момент, когда он лёг в больницу. С медиками взаимодействие налажено на должном уровне, об этом событии в отдел пришла телефонограмма.

Суд по делу мошенников состоялся совсем недавно, и все они были приговорены к различным срокам отбывания наказания.

Но и это ещё не все штрихи к портрету руководителя группы. Вишенкой на торте значится факт периодического поступления, по сию пору, почтовых переводов на имя потерпевших от Демидова. Суммы, правда, незначительные - пять-десять тысяч рублей «за моральный вред и переживания». Сами-то осуждённые из мест заключения денег слать возможности не имеют, но, очевидно, в этом деле у них есть посредник. Свидетельством чего этот жест является: мук совести Демидова или этапами его очередных планов? Остаётся только догадываться.

«Витас» уходит со сцены

Поклонники популярного артиста могут быть спокойны. Речь пойдёт не о нём. Летом прошлого года из московского ГСУ в суд ушло дело Сергея Сергеева, который, будучи заместителем председателя правления «ВитасБанка», действуя в составе организованной преступной группы, путём выдачи кредитов фиктивным организациям, похитил денежные средства на общую сумму 570 млн рублей, чем причинил банку материальный ущерб в особо крупном размере. Но это - официальная канва.

Что же стояло за строками следственных документов? Инициаторами материалов дела в отношении руководителей «ВитасБанка», являлись как бывшие вкладчики банка, так и конкурсный управляющий, назначенный федеральным Агентством страхования вкладов. Бывшие вкладчики банка активно участвовали в расследовании уголовного дела и всячески способствовали его раскрытию. В свою очередь такая государственная корпорация, как «АСВ», в ряде случаев выступающая «ликвидатором» обанкротившихся кредитных организаций, подготовила заявление о выявленных фактах совершения преступлений руководителями «ВитасБанка».

Что касается бывших вкладчиков банка, то по данному уголовному делу они выступили гражданскими истцами. Теперь после успешно проведённого следствия и доказанной вины банкира, позиция истцов в дальнейших судебных разбирательствах по искам о возврате вкладов только укрепилась.

Как же был доведён до банкротства банк? Банально просто - кредитованием фиктивных заёмщиков. Заведомо невозвратный кредит выдаётся-получается в данной схеме по взаимной договорённости, главное здесь - тщательно засекретить реальных лиц, стоящих за подписями на кредитных договорах.

Чтобы с чего-то начать, дело возбудили по кредитованию компании ООО «Ассоль». В конце марта 2012 года между банком и «Ассолью» был заключён кредитный договор, на основании которого в тот же день в адрес последней поступило 70 млн рублей. На счёт организации в этом же банке. Затем деньги увели в другой банк - «Русский земельный банк» и т. д.

Когда же впоследствии конкурсным управляющим «ВитасаБанка» в адрес ООО «Ассоль» было направлено письмо с требованием о погашении имеющейся задолженности, оттуда ответили, что никогда не открывали расчётный счёт в «ВитасБанке», не заключали вышеуказанный кредитный договор и никаких денег не получали.

Силами ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве провели экспертизу подписей на договоре, и та показала, что, действительно, генеральный директор ООО «Ассоль» к подписанию бумаг отношения не имеет. Таким образом, «ВитасБанку» был причинён ущерб в сумме 70 млн рублей, а в действиях Сергеева усмотрены признаки мошенничества.

В ходе проверки обстоятельств банкротства банка за период с 01.06.2010 по 29.06.2012 было установлено, что уже на начало исследованного периода в банке имелись признаки банкротства в виде недостаточности стоимости имущества для исполнения обязательств перед кредиторами в полном объёме. Размер недостаточности на 01.06.2010 год составлял более 1 млрд рублей. Однако к концу этого периода - дате отзыва лицензии - произошло существенное ухудшение финансового положения банка. Размер недостаточности стоимости имущества составил уже более 3,5 млрд рублей. Анализ деятельности организации показал, что ухудшение финансового положения банка произошло в результате совершения в указанный период действий по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, приобретению неликвидных облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, обеспечению обязательств некоего юридического лица перед другой кредитной организацией и прочих хищений, - говорит следователь по ОВД 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве капитан юстиции Мария Хорошко.

В июле прошлого года Сергеев был задержан, а затем по решению Тверского райсуда помещён под домашний арест. Впоследствии Бабушкинский суд Москвы огласил приговор в отношении бывшего зампреда правления «ВитасБанка» Сергея Сергеева, осудив того на пять лет колонии общего режима. Бывшего зампреда привлекли к ответственности за мошенничество - так был оценен вывод активов банка незадолго до отзыва лицензии.

Но если таковой была судьба зампреда правления, то как обстоит дело с председателем правления? В производстве 11-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело, выделенное из предыдущего, в отношении Натальи Городковой - председателя правления «ВитасБанка». Всё по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей вменяется хищение в особо крупном размере.

От следствия Городкова скрывалась в сопредельной Республике Беларусь, но 22 июня 2016 года была там задержана, а затем и экстрадирована в Москву.

Говоря об этих делах, нельзя не сказать о мастерстве следователей, ведущих расследование. Ведь нужно учесть, что они имели дело не с обычными уголовниками, а с людьми, прекрасно знающими межотраслевое право и обладающими специальными познаниями в сфере финансов, кредитования и бухгалтерского учёта. Причём преступление было совершено достаточно давно, необходимо было установить и допросить большое количество лиц, часть из которых зарегистрирована в различных субъектах Российской Федерации, и провести с их участием следственные действия. Всё это надо было синхронизировать с анализом многочисленных финансово-хозяйственных документов банка и различных организаций, задействованных в хищении денежных средств.

Нет, при наличии таких профессионалов, шансов выйти из воды сухими у председателя правления и заместителя, пожалуй, не было.

Алим ДЖИГАНШИН, фото Александра НЕСТЕРОВА и из архива ГСУ ГУ МВД России по г. Москве

Назначена проверка по факту нецензурной записи, которую оскорбленный сотрудник полицейского главка передал в СК

История с арестантами, пустившими себе кровь 17 ноября во время продления срока содержания под стражей в Мосгорсуде (так шесть человек протестовали против почти 2,5-летнего расследования уголовного дела о хулиганстве в ресторане «Тануки»), внесла раскол в ряды следователей Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Чтобы побыстрее передать дело Фемиде, в полицейском ведомстве после ЧП включили авральный режим работы. И нервы начальников дали сбой: кто-то из них решил поторопить следователя. Правда, довольно своеобразным образом: пообещали пробить подчиненному печень в ответ на протесты против работы глубоко за полночь. А тот записал угрозы на диктофон и передал в Следственный комитет - назначена проверка.

Кратко напомним суть дела о хулиганстве. 6 августа 2015 года около 18.00 к охране кафе «Тануки» на Липецкой улице обратились двое посетителей, которые жаловались на трех уроженцев Северного Кавказа, - те хотели отнять сотовые телефоны.

Секьюрити вывел на улицу агрессивных гостей, они уже тогда вели себя крайне агрессивно, распускали руки. А уже в 23.00 в кафе, как говорят очевидцы, зашли аж три десятка «джигитов», вооруженных бейсбольными битами и пистолетами, а один был с «Сайгой». Началась драка, затем перестрелка. В результате конфликта отрикошетившей от телевизора пулей в бедро был ранен генеральный директор ресторана 34-летний Алексей Дорохин, кроме того сотрясение мозга получил 30-летний посетитель. Личности нападавших установили довольно быстро, всех задержали и арестовали - всего по делу проходят 13 уроженцев Чечни.. Тогдашний начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин заявил, что берет расследование под личный контроль. Дело и правда забрали в Главное следственное управление ГУ МВД, что обычно бывает в самых резонансных случаях.

Материал в сентябре 2015 года попал к следователю 7-ого отдела (по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ) майору юстиции 31-летнему П. (в ГСУ он с 2008 года). А вскоре дело забрал СКР - тамошние следователи планировали обвинить подозреваемых еще и по статьям «посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «применение насилия в отношении представителя власти». При задержании преступников пострадал полицейский - чеченцы вывернули тому руку, пытаясь отнять оружие.

Этого стража порядка допросили. Он не получил вред здоровью, да и не имел претензий, поэтому планы следователей СК сорвались.

В мае 2016 года дело вновь легло на стол П. Тот открыл его и удивился- материал был в прежнем виде, то есть, более чем за полгода в деле, образно выражаясь, и конь не валялся. Лишь добавился допрос полицейского. Следователю предстояло расследовать преступление в одиночку.

А оно было довольно объемным, в конечном счете дело выросло до 31 тома.

Негласным зачинщиком заварухи в «Тануки» являлся задержанный Умар Идрисов (некогда мужчину привлекали за разбой). Ни он, ни его земляки вины не признали. Вот типичное объяснение- «проходил мимо, увидел толпу, пошел следом, увидел какую-то драку, я тут ни при чем». Чеченцы стояли на своем даже после демонстрации детализации телефонных звонков – переговоры в пух и прах разбивали версию, что они оказались в «Тануки» чисто случайно.

П. обвинил фигурантов дела в хулиганстве в составе организованной группы. И в августе 2017 года отвез материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. А прокурорские дело завернули. Ведь здесь, по их мнению, усматривалась более мягкая статья - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Поэтому дело в октябре вновь вернулось в полицейское следственное ведомство на дополнительное расследование.

Когда об этом узнал руководитель 7-ого отдела (возглавляет полковник юстиции Денис Евменов), то устроил разбор полетов своим двум замам - подполковникам Виталию Чертоусову и Елене Власовой. Сроки продления ареста фигурантам к этому времени превысили все мыслимые и немыслимые пределы А тут вновь предстояла гигантская работа - перепечатать дело с учетом нового обвинения, ознакомить 13 фигурантов, 14 адвокатов. Тем временем от адвокатов пошли слухи, что чеченцы устали ждать суда, были взбешены новыми обстоятельствами и затевают кровавый бунт в Мосгорсуде. Собственно это случилось 17 ноября, когда арестанты нанесли себе ранения составными элементами зажигалок (тогда раненым оказали медпомощь и все равно продлили арест). На экстренном совещании в Главном следственном управлении к делу о хулиганстве решили привлечь всех следователей 7-ого отдела. А курировать дополнительное расследование взялась подполковник Власова - дама властная по характеру. К утру 28 ноября надо было отксерокопировать кучу бумаг на ограничение по времени ознакомления с делом (такие меры предусмотрены законом), потому что чеченцы назло стали сами затягивать процесс. Именно в кабинете Власовой под номером 313, как утверждает П., 27 ноября в 22.30 состоялся исторический разговор. Правда, ругательства на записи произносит мужчина. Отметим, что Власова делит кабинет вместе с Чертоусовым. И строгий голос ну очень уж похож на голос заместителя руководителя 7-го отдела ГСУ. Итак, на диктофонной записи собеседник обращается ее к П. (…) - означает нецензурную лексику Если к 7.30 тебя здесь не будет с этими материалами, я тебя, (б..дь, точно, (...), печень прям здесь пробью, понял? Ты доиграешься! Короче, я тебя предупредил! Закрою кабинет и (е.ну)! Все, иди! Следователю пришлось провести до 4 часов утра в компании аппарата ксерокса, дабы предстать перед взором руководителя в назначенное время. П. ДА решил не спускать обиды. Событие можно охарактеризовать как покушение на убийство, - считает руководитель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин, куда сотрудник ГСУ обратился за помощью. - Подано заявление в Следственный комитет. Конечно, вряд ли следователи СКР найдут состав преступления. Выражение про печень, скорее всего, признают фигурой речи. Да и наверняка эти слова собеседник выкрикнул в сердцах, чтобы хоть как-то мотивировать неторопливого следователя. Как бы то ни было, эта история послужит хорошим уроком для всех начальников, не только полицейских структур - они теперь подумают 100 раз прежде чем пускаться в оскорбления. Ведь у сотрудника может быть включен в сумке диктофон.

Воронин Александр Викторович родился 28 октября 1958 года в г. Подольске. В 1985 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. В 1983 году был назначен на должность следователя Подольского УВД ГУВД Московской области. На руководящих должностях с 1987 года: 1987 г. - начальник отделения по делам несовершеннолетних следственного отдела Подольского УВД ГУВД Московской области; 1992 г. - начальник 1 отдела СУ ГУВД администрации Московской области; 1994 г. - заместитель начальника СУ, начальник Следственной части РУДОП ГУВД администрации Московской области; 1994 г. - заместитель начальника Следственного управления ГУВД Московской области - начальник Управления по расследованию организованной преступной деятельности ГУВД Московской области; 1999 г. - первый заместитель начальника Главного следственного Управления при ГУВД Московской области. 2011 г. - заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области – начальник ГСУ. За период несения службы в органах внутренних дел награжден медалями «В память 850-летия Москвы», «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» III степени, «За отличие в службе» 3-х степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным званием «Заслуженный юрист РФ», наградным оружием.

В настоящее время Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области является вторым по численности подразделением из следственных подразделений в составе МВД России и включает в себя 47 следственных подразделений муниципальных образований Московской области, в том числе, следственное подразделение комплекса «Байконур».
Из года в год Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области больше всех в стране направляет уголовных дел в суд.
В структуру Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области входят:
- организационно-зональной отдел (1 отдел);
- информационно-аналитический отдел (2 отдел).
Контрольно-методическое управление в составе:
- отдел по преступлениям в сфере экономики (3 отдел);
- отдел по общеуголовным делам (4 отдел);
- отдел по дорожно-транспортным преступлениям и пожарам (5 отдел).
Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности в составе:
- отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ (1 отдел СЧ);
- отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики (2 отдел СЧ);
- отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия и против личности (3 отдел СЧ);
- отдел по расследованию организованной преступной деятельности в кредитно-финансовых учреждениях и сфере компьютерной информации (4 отдел СЧ);
- отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков (5 отдел СЧ);
- отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере оборонно-промышленного комплекса (6 отдел СЧ);
- специализированный следственный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
- отдел по работе с личным составом;
- группа администрирования информационных систем;
- канцелярия.

Поиск по "12 отдел сч гсу ". Результатов: 12 - 8306 , nn12 - 4824 , гсу - 951 , отдел - 4378 , сч - 100 .

Результаты с 1 по 18 из 18 .

Результаты поиска:

1. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке". Примечательно, что «телефонный товарищ» Жукова Агарков дружит со следователем по ОВД 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Егоровым.
Господин Астафуров служит в 12 отделе ГУЭБиПК, который занимается обеспечением безопасности в электроэнергетической отрасли.
Дата: 01.04.2016 2. Международный промышленный банк: крыша для мошенников. После проведенной Глотовым Г.Б. (6 отдел ОРЧ-1 УБЭП) проверки следователем ГСУ Андреевым Н.М. было возбуждено уголовное дело.
Они обсудили эту тему, договорились и 18 декабря 2002 года через ООО «Комбинированное строительство» на ЗАО «Нафтэк» (р/сч был уже открыт в МПБ) перевели необходимые 30 миллионов рублей, по договору купли-продажи векселей № 06-12/02 от 18.12 .2002 г...
Дата: 30.01.2004 3. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца. ... преступления», - говорилось в письме банка, направленном начальнику ГСУ при ГУВД по Москве генерал-майору юстиции Глухову И. А. (копия: Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. Я). Однако, следователь Первого отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Пономарев А. П...
12 мая 2010 года стороны заключили договор купли-продажи акций, в результате чего Сбербанк по долгу на 2 млрд.
Дата: 20.01.2011 4. Работа по дому. Следственные действия вели старшие следователи первого отдела СЧ ГСУ Эльвира Кругликова и Екатерина Труфанова.
12 . Золотой будильник маленький в форме наручных часов без ремешка на подставке.
Дата: 27.01.2012 5. Кто ужинает генерала Морозова… Если в общем рейтинге регионов, который по 12 показателям следственный департамент формирует ежемесячно, ГСУ ГУМВД до прихода Морозова занимало 21-е место (из 82), то теперь - 71-е.
Целый ряд руководителей следственных отделов сами стали фигурантами уголовных дел…
Дата: 07.11.2013 6. Ответ Михаила Коряка. Только находясь в январе 2012, находясь на лечении в ОАЭ он получил звонок, на телефон, указанный Бальзамовой в объяснениях, от Старшего следователя по ОВД 2-го отдела СЧ СУ-УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, подполковника юстиции Богданова А.Д...
В ближайшее время, в Басманном районном суде г. Москвы, будет рассматриваться жалоба адвоката Барабанова С. на отказ следователя ГСУ СК РФ Шараева В.О. в возбуждении уголовного дела по данному заявлению.
Дата: 30.09.2013 7. Кредиторы "заложили" Олега Михеева. Согласно письму от 13.12 .2011 года за подписью начальника отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Ливанова А.К., в отношении Попова В.А. ГСУ ГУ МВД РФ по...
8. Согласно информации прокуратуры Волгоградской области, СЧ СУ УМВД по г. Волгограду, УФСБ по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. и иных лиц 18.10.2001 года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по...
Дата: 30.10.2012 8. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия. Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору...
После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал...
Дата: 22.02.2013 9. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву: По материалам проверки 2 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве 31 октября 2007 года возбуждено уголовное дело № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, однако не в отношении Ульяницкого Д.А. и Фетисовой Т.Ю., хотя в...
... связи с активным противодействием ряда должностных лиц правоохранительных и судебных органов, рьяно отстаивающих интересы Ульяницкого Д.А.. 12 марта 2009 г. по инициативе и при поддержке руководства Торгово-промышленной палаты РФ состоялось заседание...
Дата: 10.04.2009 10. Чиновники с большой дороги. Действительно, 27.12 .2011 года уголовное дело было прекращено - по прямому указанию известного коррупционными скандалами генерала Ивана Глухова, являвшегося тогда начальником ГСУ ГУ МВД России по Москве, сообщала газета «Век».
В заключение этого сюжета добавим, что 1 августа 2012 года закрытие дела в отношении Насонова признано незаконным, дело - в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД по Москве передано для дополнительного расследования.
Дата: 22.08.2012 11. Все смешалось в универмаге "Москва". В результате рассмотрения наших обращений следственной группой 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы 06.02.2008 г. было возбуждено уголовное дело N 212215 в отношении подозреваемого Грекова В.М. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 ...
... суда, вопреки уже сложившемуся единообразию судебной практики и применению норм права по дополнительному выпуску акций ОАО "Универмаг "Москва", 12 марта 2009 г. вынес постановление, текст которого вызывает множество не только юридических вопросов...
Дата: 07.04.2009 12. Жителей Подмосковья превращают в индейцев. Есть среди них, правда, и такие персонажи, как добрейший истринский судья Томасов и следователь 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД Московской области старший лейтенант юстиции Е. Масленникова, не увидевшая в проделках господина Дыскина ничего уголовно...
Так в России, хотя бы формально, появилось 12 миллионов землевладельцев.
Дата: 16.12.2005 13. Сдавайте ценности оптом и в розницу. Почему следствие, проводившееся 3-м отделом СЧ ГСУ при ГУВД Москвы, не привлекло к ответственности Хочинского – большой вопрос.
Фабула громкого и многоэпизодного уголовного дела – 12 человек грабили антикваров и храмы, а затем сбывали похищенные ценности.
Дата: 19.11.2009 14. Дорогу стройке расчистили ножами. Возбуждено оно было СЧ СУ УВД по СЗАО по материалам, поступившим из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Оригинал этого материала © Jacta, 01.12 .2014, Фото: РИА "Новости", via Jacta, Иллюстрации: via Jacta Дорогу стройке расчистили ножами Как бывший чиновник Игорь Ренич осваивает Подмосковье и решает проблемы с правоохранителями Игорь Ренич свободное от...
Дата: 02.12.2014 15. Медный король под подозрением. Тем временем параллельно с ФСБ, разбиравшейся с хищениями лома цветного металла, сотрудники СЧ ГСУ при ГУВД Свердловской области изучали материалы, добытые при обысках в офисах Алтушкина в Екатеринбурге на улицах Первомайской и Луначарского.
Источник в МВД пояснил РБК daily, что руководством комитета наложен запрет на раскрытие любой информации по этому делу, его ведет лично замначальника отдела СК при МВД. Сам г-н Алтушкин отказался беседовать с РБК daily, передав через своего помощника...
Дата: 18.03.2010 16. А был ли матчик? Московская Федерация футбола поставила на поток проведение "бумажных" турниров по мини-футболу © Газета "Наша Версия", 29.12 .2008, Как Московская Федерация футбола поставила на поток проведение "бумажных" турниров А был ли матчик?
Поинтересовался Саша у опытного начальника своего отдела , откуда брать информацию.
Дата: 29.12.2008 17. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром". Ни уголовное №151071, находящееся в производстве 1 отдела СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы, ни суды естественно ни к чему не привели.
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 24.12 .2008 "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд Когда рейдерам встречается несговорчивая жертва – они убивают Валерий Резников В феврале 2008 года, вскоре после захвата здания компании...
Дата: 24.12.2008 18. Ч.2. Однокурсники президента. 30.06.2000 г. в отношении руководителей ООО "ЮРЭКО", а также участника "Тамбовского ОПФ" Карельского Андрея Николаевича, 07.07.1970 г.р. 4 отделом СЧ ГСУ ГУВД СПб возбуждено уголовное дело № 78125, по ч. З ст. 160 УК РФ. По факту хищения бюджетных...
12 октября 2006 года Ахмед сообщает объекту, что в «Питере» продается один завод, 25 тысяч метров, за «десятку».
Дата: 29.11.2007

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]

Поиск по "СЧ ГСУ ГУ МВД России по московской области ". Результатов: гсу - 951 , гу - 1066 , мвд - 5845 , московской - 10574 , области - 9900 , россии - 18291 , сч - 100 .

Результаты с 1 по 13 из 13 .

Результаты поиска:

1. Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами. Олег Олейник, и. о. руководителя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области : «Получена информация, что в домовладении в одном из районов Самарской области удерживалась потерпевшая от мошеннических действий для получения согласия на передачу требуемого...
В частности, лидер московского отделения "Воли" Светлана рассказала, что вылечиться от разных болезней ей помогла именно беседа с Пеуновой.
Дата: 13.07.2016 2. Чиновники с большой дороги. Действительно, 27.12.2011 года уголовное дело было прекращено - по прямому указанию известного коррупционными скандалами генерала Ивана Глухова, являвшегося тогда начальником ГСУ ГУ МВД России по Москве, сообщала газета «Век».
Изучая формальные биографии новых членов правительства Московской области , начинаешь испытывать некое чувство гордости - так много представителей федеральных структур будет теперь заниматься судьбой отдельного субъекта Федерации.
Дата: 22.08.2012 3. Медный король под подозрением. «11» декабря 2003 года оперативные сотрудники Управления налоговых преступлений ГУВД Свердловской области и ОРБ ГУ МВД России по УрФО провели внезапные одновременные обыски в офисах ООО «Коппер-Л», ООО «Пэлиэт» и других подконтрольных Алтушкину...
Тем временем параллельно с ФСБ, разбиравшейся с хищениями лома цветного металла, сотрудники СЧ ГСУ при ГУВД Свердловской области изучали материалы, добытые при обысках в офисах Алтушкина в Екатеринбурге на улицах Первомайской и Луначарского.
Дата: 18.03.2010 4. Служба по расчету. Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве заподозрили его в крупном мошенничестве и объявили в розыск. Потом дело неожиданно забрала к себе СЧ ГУ МВД по ЦФО, возглавляемая Натальей Агафьевой.
... под подпиской о невыезде просто: якобы ей поступил соответствующий звонок «сверху» - от одного из руководителей Следственного департамента МВД России ». Из Кувандыка в Москву Наталья Агафьева родилась в 1958 году в городе Кувандык Оренбургской области ...
Дата: 07.07.2014 5. Дорогу стройке расчистили ножами. Возбуждено оно было СЧ СУ УВД по СЗАО по материалам, поступившим из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Довольно длинный путь был в самую «лакомую» часть Московской области - Одинцовский район.
Дата: 02.12.2014 6. Ответ Михаила Коряка. ... в Европу в обход «Газпрома» и расследованием давно расследованного в Украине «покушения учебными патронами», а ГСУ ГУ МВД по Московской области не находит «…основания для передачи уголовного дела для дальнейшего расследования…» кто-то, под покровом...
... от Старшего следователя по ОВД 2-го отдела СЧ СУ-УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, подполковника юстиции Богданова А.Д. Он сразу же выразил желание помочь правоохранительным органам, но не мог немедленно приехать в Россию по причине лечения...
Дата: 30.09.2013 7. Группировка Куюнджича-Хованова. 20.11.2003 года СЧ ГСУ при ГУВД Московской области было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.3 п. «б» по факту хищения 80 акций ОАО «СМК».
Сомнительные действия вышеназванных лиц распространяются не только на территорию России , но так же и за ее пределы.
Дата: 24.03.2004 8. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве. По его словам, хуже всего - ситуация в следственной части (СЧ ) ГСУ ГУ МВД Москвы, возглавляемой Никоновым. «Здесь творится абсолютный хаос...Уголовные дела в помещении архива СЧ ГСУ хранятся в хаотичном порядке, бессистемно, - констатируют...
... УВД Смоленской области , у него сложились конфликтные отношения с руководством ОАО «Смоленский банк». Наказали «врага» новые товарищи из ГУЭБиПК. К начальнику отдела управления экономической безопасности департамента сопровождения бизнеса московского ...
Дата: 28.04.2014 9. Работа по дому. Первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД по Московской области Вячеслав Воронцов в интервью пресс-службе Следственного комитета при МВД , например, заявил: «Сотрудники ГСУ при ГУВД по Московской области успешно справляются со своей работой.
По спальному району Что касается жилья менее престижного, то квартирные кражи здесь имеют свою специфику: "грузины" ими не занимаются, но есть "гастролеры" с Украины, из Молдавии, из разных регионов России .
Дата: 27.01.2012 10. Следователь в Brioni. Договориться о закрытии дела в отношении Леонова через начальство СЧ ГУ МВД по ЦФО Матвеев и Муссов никак не могли - дело курировал один из руководителей СЧ Александр Ягодин.
Майор со скромной зарплатой стал обладателем трех квартир в Москве (на улице Марьинский парк, на улице Верхние Поля и на Белореченской улице), недвижимостью в Московской и Липецкой областях , купил себе Honda CRV. При этом он предусмотрительно записал...
Дата: 23.01.2012 11. Отцы наши крестные. Из МВД . Весной 2008 г. следователем ГСУ при ГУВД Московской области , как пишет «Новая газета», «в рамках уголовного дела был произведен обыск в Фондсервисбанке и были изъяты очень серьезные документы, в том числе из сейфа Меняйлова.
Тогда, на старте своей карьеры, будучи заместителем начальника СЧ СК при МВД РФ, полковник Алексеев совместно с сотрудниками ГУБЭП СКМ МВД РФ и ГУ МВД РФ по ЦФО провели масштабную операцию по …
Дата: 29.04.2010 12. Международный промышленный банк: крыша для мошенников. ... В., Председатель Совета директоров – Никитин Александр Васильевич; 5. ООО «Консар» компания с р/сч в ЗАО «Международный промышленный банк» (далее МПБ), Генеральный директор – Антипов Александр; 6. Щеголева Ирина – посредник от МПБ (ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк»; 7. Турпал, Руслан (чеченцы) – посредники между Московским банком и ЗАО «Нафтэк»; 8. Антохин Юрий Иванович – полковник МВД ; 9. ООО «Летмик» - финансовый директор Токарева О.Ю. 10. Андреев Николай Михайлович – следователь ГСУ ГУВД г. Москвы...
Дата: 30.01.2004 13. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву: Представителем истца ООО «Профстрой Индустрия» была адвокат Антонюк А.М., доверенность от 30.07.2006г., удостоверение ГУ Минюста РФ по Московской области от 28.04.2004г.
По материалам проверки 2 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве 31 октября 2007 года возбуждено уголовное дело № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, однако не в отношении Ульяницкого Д.А. и Фетисовой Т.Ю., хотя в...
Дата: 10.04.2009