Адвокат по экономическим преступлениям

Преступления в экономической сфере - довольно объемное понятие. К таким деяниям относятся мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств, полученных незаконным путем, незаконная банковская деятельность и множество других составов. Экономическими преступлениями признаются общественно опасные деяния, затрагивающие хозяйственные интересы физических и юридических лиц. Поскольку рассматриваемые нарушения
встречаются в сфере бизнеса, нередко к уголовной ответственности привлекаются предприниматели.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Одним из новых видов мошенничества, введенных законом № 207-ФЗ от 29.11.2012г. является мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 УК РФ), часть 1 которой гласит: «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Данная статья является более «мягкой» по сравнению со статьей 159 УК РФ (мошенничество) по ряду причин:

Во-первых, более мягкая санкция за совершение данного преступления. К примеру, сравним наказания в виде лишения свободы за деяние, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). Если за часть 4.ст.159 УК РФ предусматривает срок лишения свободы - до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, то у ч.3 ст.159.4 УК РФ - до пяти лет.

Следствие редко идёт на встречу и переквалифицирует состав преступления со ст.159 УК РФ на ст.159.4 УК РФ. То, что деяние подпадает под ст.159.4 УК РФ, скорее всего, придется доказывать в суде. Для защиты в суде и на предварительном следствии Вам будет необходим адвокат по уголовным делам либо адвокат по экономическим преступлениям.

Во-вторых, это размер ущерба, причинение которого влечет более тяжкое наказание. Так, согласно примечанию к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 «Преступления против собственности», признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. Данное положение распространяется и на ст.159 УК РФ, но не распространяется на ст.159.4 УК РФ.

При этом под крупным размером в ст.159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей (примечание к статье 159.1 УК РФ).

Из сказанного выше можно сделать вывод, что если вы предприниматель и Вас обвиняют в мошенничестве, то статья 159.4 УК более лучший вариант по сравнению со ст.159 УК РФ.

Кратко охарактеризуем данную статью.

Данная норма УК предусматривает ответственность (как уже говорилось выше) за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Первый вопрос, который возникает - что означает «преднамеренное неисполнением договорных обязательств»? Ответ на этот вопрос вытекает из мошенничества, данного в ст.159 УК РФ и разъясненного в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Под мошенничеством понимается хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Применительно к нашему вопросу поясним: если лицо заключило договор, не собираясь его исполнять, а с целью обмануть контрагента или клиента, то это как раз преднамеренное неисполнением договорных обязательств. Если вдруг ваш клиент или контрагент обратился в соответствующие правоохранительные органы, Вам незамедлительно нужен адвокат по уголовным делам, адвокат по экономическим преступлениям.

Второй вопрос - что понимать под сферой предпринимательской деятельности?

Обратимся к обзору судебной практики Верховного Суда, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря 2013 года: «…виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности признаётся, в частности, лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, в случае совершения преступления в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением, принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности…»

Что же касается определения сферы предпринимательской деятельности, Верховный суд заявил, что при определении сферы предпринимательской деятельности судам необходимо учитывать, что преступления, предусмотренные ст. 159.4 УК РФ следует считать совершёнными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

При определении деятельности как предпринимательской, суды должны руководствоваться п.1ст.2 ГК РФ.

При этом Верховный суд особо подчеркнул, что «…основанием для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряжённость с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Понятие и условия договора, обязательств, возникших из договора, регламентируются положениями гражданского законодательства (гл. 9, разд. III, IV ГК РФ)» Для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо).

Хотелось бы отметить, что если предприниматель выступает стороной договора (оферты, акцепта) в качестве руководителя, представителя по доверенности несуществующего предприятия (фирмы однодневки), то такое деяние будет квалифицироваться как обычное мошенничество по статье 159 УК РФ.

Благодарим Вас за посещение сайта нашей адвокатской конторы!

В определённой степени эти феномены отражают проблемы развития и существования бизнеса. При этом практически каждый понимает, что так не должно быть. Бизнес, как и другие сферы деятельности, должен опираться на порядочность в ведении дел, на выполнение договорных обязательств и взаимную поддержку.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — что это такое? Это неправомерные или преступные действия, направленные на получение прибыли за счёт нарушения имущественных прав другого лица.

Осуществляются на почве заведомо ложных сведений, которые выдаются за истинные. Они становятся основанием преступных действий и деструктивно влияют на общее развитие коммерческих взаимоотношений в предпринимательской среде.

Субъект мошенничества в предпринимательской среде – это группа людей или отдельно действующий злоумышленник, который мотивированно осуществляет преступный замысел по отнятию имущества граждан путём обмана и мошеннических действий.

Объект мошенничества – это отдельный клиент, группа людей или другие предприниматели, которые становятся жертвами мошеннических действий.

Мошенничество в предпринимательской деятельности имеет ряд общих характеристик, которые с успехом для преступников можно применять в различных видах бизнеса. Сегодня мошенники занимают практически все мыслимые ниши предпринимательства. Их деятельность выражается в распространении товаров и услуг ненадлежащего качества, не соответствующего заявленным характеристикам.

Цинизм мошенников не знает границ. Они отрицают моральные ценности и нормы. Единственной жизненно важной ценностью для них становится нажива за счёт обмана и лжи.

Кто такие юридические мошенники?

Юридические мошенники – разновидность мошенников, которые заполонили рынок юридических услуг.

Добропорядочным гражданам даже не приходит в голову усомниться в том, что юридические услуги обязаны предоставлять специалисты с опытом, стажем работы в данном направлении, а самое главное – с соответствующим образованием.

Приходя к такому юридическому мошеннику, клиент, заведомо определивший для себя наличие профессиональной компетентности в мошеннике, полагает, что мнение этого так называемого специалиста является экспертным. Мошенники играют:

• на доверчивости;
• юридической безграмотности;
• на корыстных намерениях.

Они заведомо ложно обещают ради наживы, выиграть заведомо проигрышное дело в суде, а в некоторых случаях — противозаконное. Естественно, дело выиграно не будет, но доверчивый клиент выплатит за услуги компании крупную сумму денег. К таким обещаниям могут относиться:

1. Выиграть наследственный спор лицу, не принадлежащему к наследственной очереди по закону и не включённому в число наследников.
2. Выиграть имущественный спор лицу, не имеющему права на обозначенное имущество.
3. Взыскать неправомерно за моральный и материальный ущерб с лица, который не должен нести данной ответственности.

Аналогичных причин, позволяющих поживиться достаточно много. Мошенники обладают особым очарованием, которое позволяет им манипулировать людьми. Кроме этого они используют особые методики манипуляции и крайне убедительно увещевают воспользоваться их услугами.

В одном из случаев судебной практики мошенники убедили гражданку заплатить 30 тысяч рублей за полный комплект услуг, которые они ей окажут в суде по делу о возврате товара на сумму в 3 тысячи 250 рублей. Гражданка, придя на бесплатную консультацию, сама не заметила, как подписала договор о предоставлении услуг и оплатила требуемую услугу картой, которая всегда была при ней.

Разновидности мошенничества в предпринимательской деятельности

Необходимо отметить, что такие распространённые виды мошенничества как реализация пищевых добавок, иных средств и так называемых медицинских аппаратов, при гарантии выздоровления клиента, рассматриваются отдельно или по совокупности. Особо рассматривается мошенничество на рынке недвижимости. Остальные случаи мошенничества могут укладываться в разновидности и делиться на виды по предпринимательским нишам, которые они занимают.

Мошенничество в сфере банковской и кредитной деятельности.

Особенно популярный вид мошенничества, который создаёт условия крайне невыгодные для клиента, получающего заём.

Однако основные моменты прописываются в договоре мелкими и незаметными буквами или оставляются на усмотрение организации, а презентация включает в себя сведения заведомо ложного характера, обозначая мнимую выгоду от подписания договора.

В адрес банков и кредиторов также совершаются мошеннические действия, которые заключаются в оформлении кредитов и займов по поддельным или украденным документам. После успешного оформления кредита, мошенники бесследно исчезают.

Мошеннические действия между юридическими лицами в этой сфере могут заключаться:

1. В продаже клиентских баз конкурентам.
2. В «чёрном пиаре» по отношению к партнёрам и распространении позитивных и привлекательных маркетинговых предложений со своей стороны, которые не соответствуют действительности.

Некоторые банки используют мошеннические схемы банкротства, предварительно выдав непомерно крупные займы подставным лицам, что сделало их неплатёжеспособными по отношению к своим клиентам.

Страховые и пенсионные фонды. Помимо организаций, которые в действительности берут на себя обязательства гарантии безбедной старости, существует множество мошеннических схем.

Как правило, они вовсе не предоставляют документов об условиях страхования, но заключают договор об услугах, в котором указаны условия ежемесячных выплат, то есть только односторонние обязательства.

При этом объяснения укладываются в рамки того, что компания – зарубежная, как минимум – не региональная.

После внесения соответствующих платежей и подписания условий выплат, граждане получают конверт с гарантиями, в которых по условиям хитроумных маркетинговых ходов им причитается небольшая сумма средств.

Обратившись к условиям договора по расторжению, доверчивый гражданин понимает, что указанные сроки завершились до того как он получил пакет с указанными условиями, разрушившими иллюзию благополучия.

Приписывание в счета-фактуры несуществующих работ. Этот вид мошенничества осуществляется не столько мошенниками, сколько обычными предпринимателями и их работниками. Таким образом, с каждого клиента предприниматель дополнительно получает несанкционированный доход .

Заявление о мошенничестве

В перечисленных и иных случаях противодействие мошенничеству может заключаться как в бдительности граждан и предпринимателей, так и в написании заявления в уполномоченные к решению вопроса структуры.

Куда нужно направлять?

• прокуратура;
• полицейский участок;

Обманутый гражданин, которому нанесли материальный ущерб, имеет право на защиту в этих учреждениях — там предоставят образец заявления о мошенничестве юридического лица. Каждое из них обязано принять гражданина, но в некоторых случаях есть предпочтения:

1. В прокуратуру целесообразно обращаться с заявлением о мошенничестве на юридическое лицо для возбуждения прокурорской проверки и выявления нарушений.
2. В полицейский участок можно обращаться в случае непосредственного мошеннического действия, рассчитывая на помощь со стороны полицейских в ведении следствия. В данном случае жаловаться целесообразно на действия отдельных лиц или на групповое мошенничество.
3. В суд можно обращаться при наличии доказательств и после проведения досудебной процедуры. Эффективно, когда вы делаете акцент не на уголовной ответственности, а на взыскании материального и (или) морального ущерба.

Споры со стороны юридических лиц осуществляются по преимуществу в суде. Они могут обращаться в суд для разрешения:

• жалоб на граждан;
• жалоб на компании (корпорации).

Однако самостоятельная подача иска в суд может определяться в рамках гражданского дела.

Мошенничество – уголовное преступление, иск, в отношении которого, может возбудить лишь прокуратура или полиция.

В рамках возбужденного уголовного дела вы можете подать гражданский иск дополнительно.

Заявление подаётся в выбранное учреждение по месту нахождения виновного в мошенничестве:

• физического лица;
• юридического лица.

Как написать исковое заявление?

При его составлении необходимо указать:

• наименование учреждения;
• данные уполномоченного на рассмотрение лица;
• данные виновного;
• собственные данные.

Далее, после наименования документа, в свободной лаконичной форме, юридически корректно нужно изложить все обстоятельства дела, поясняя на примере мошеннические действия в отношении вас. Укажите конкретную сумму ущерба, понесённого от мошеннических действий. Если виновный вам неизвестен – необходимо обращаться в полицейский участок по месту происшествия.

Уголовное наказание и ответственность

В силу того что предпринимательская деятельность связана с риском вменения ответственности за неисполнение договорных обязательств, законодательство дополнило 159 статью УК РФ отдельным пунктом.

В настоящее время, ч.3 ст.159.4 УК РФ отражает ответственность предпринимателя за те действия, которые могут быть признаны мошенническими.

Несмотря на то, что наказание вменяется более мягкое – до 5 лет , а квалификация наступает лишь в условиях нанесения имущественного ущерба в отношении сумм более полутора миллионов, этот вариант не спасает мошенников от заслуженного наказания.

Суд необходимо убедить в том, что мошеннические действия были сопряжены с необходимостью их применения для ведения бизнеса. Как правило, мошенничество, даже прикрытое предпринимательскими целями, рассматривается в общей системе вменения наказания по статье 159 УК РФ . А здесь сроки лишения свободы достигают 10 лет, с возможностью выплаты до 1 млн. рублей .

Многообразные виды и формы мошенничества направлены на лиц, не обладающих критическим мышлением, чрезмерно доверчивых и легкомысленных. При этом мошенники используют методы, направленные на возбуждение корысти и получения лёгких денег, а также – на веру в чудеса.

Поэтому во избежание столкновения с мошенниками и для того, чтобы не стать их жертвами, все финансовые и иные деловые предложения надлежит рассматривать сквозь призму здравого рассудка, анализируя их и расставляя ценностные акценты.

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ в УК РФ была введена ст. 159 4 , которая состояла из трёх частей и предусматривала ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В ч. 1 ст. 159 4 УК РФ был закреплён основной состав преступления, в ч. 2 - квалифицированный, а в ч. 3 - особо квалифицированный составы преступления, которые охватывали умышленные общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой (см. ч. 1, 2) или средней (см. ч. 3) тяжести.

В совершении мошенничества, предусмотренного ст. 159 4 УК РФ, уличено в 2012 г. 72 человека, а в 2013 г. уличён 941 человек. В 2013 г. осуждено по ст. 159 4 УК РФ 387 чел. В 2014 г. уличено 939 чел. и осуждено 418 чел. В 2015 г. соответственно 724 чел. и 343 чел.; в 2016 г. - 375 чел. и 322 чел.*/**

Вместе с тем Конституционный Суд РФ Постановлением от 11.12.2014 № 32-П признал положения ст. 159 4 УК РФ не соответствующими Конституции России в той мере, в какой эти положения установили за мошенничество в особо крупном размере, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы. Законодатель отнёс указанное деяние к категории преступлений средней тяжести. Однако уголовная ответственность за совершение в особо крупном размере такого же деяния, не связанного с конкретными сферами предпринимательской деятельности, предусмотрена статьёй 159 УК РФ. Этой статьёй охваченно преступное поведение, отнесённое законодателем к категории тяжких преступлений. К тому же по ст. 159 УК РФ особо крупным размером похищенного признан существенно меньший размер, нежели по ст. 159 4 УК РФ. Конституционный Суд РФ принял решение о том, что, если по истечении шестимесячного срока со дня провозглашения настоящего Постановления законодатель не внесёт в УК РФ надлежащих изменений, ст. 159 4 утратит силу.

Требуемые изменения были внесены в уголовное законодательство лишь через полтора года после принятия Конституционным Судом РФ изложенного решения. Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ статья 159 4 УК РФ признана утратившей силу. Одновременно законодатель посредством Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ статью 159 УК РФ дополнил частями 5-7 об ответственности за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Таким образом, в одной статье ныне закреплены общие (см. ч. 1-4) и специальные (см. ч. 5-7) положения о мошенничестве.

Вследствие изменения уголовного законодательства, осуждённые по ст. 159 4 УК РФ или по любой из частей ст. 159 УК РФ за мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, должны быть освобождены от уголовного наказания ввиду устранения преступности деяния, если сторонами договора являлись только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации и стоимость похищенного имущества составила менее 10 тыс. руб. (см. ст. 10, примечание 1 к ст. 159 УК РФ). Если же стоимость похищенного составила 10 тыс. руб. или более, но не превысила 3 млн руб., то поведение осуждённых за указанное мошенничество, предусмотренное ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ, надлежит переквалифицировать на ч. 5 ст. 159 УК РФ, а если стоимость похищенного не превысила 12 млн руб. - на ч. 6 ст. 159 УК РФ.

Основной состав мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (см. ч. 5), охватывает умышленные общественно опасные деяния, которые входят в категорию преступлений средней тяжести; квалифицированный состав преступления (см. ч. 6) - умышленные деяния, входящие в категорию тяжких преступлений. Особо квалифицированный состав (см. ч. 7) образуют умышленные деяния, относящиеся к категории особо тяжких преступлений.

Общественная опасность преступления - в причинении ущерба собственнику или иному владельцу имущества, подрыве гарантированного государством права собственности в сфере предпринимательской деятельности.

Основной объект преступного посягательства - чужая собственность 1 . Дополнительный объект - установленные законом договорные отношения в сфере предпринимательской деятельности.

Предмет посягательства - материальные средства в обеспечение договорных обязательств.

По мнению Конституционного Суда РФ, предметом хищения имущества в сфере предпринимательской деятельности могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных, муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих/некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей .

Объективная сторона составов преступления выражается деянием в форме активного поведения виновного - хищении имущества или приобретении права на него путём обмана либо злоупотребления доверием и сопряжённого с преднамеренным неисполнением обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, если содеянное повлекло причинение значительного ущерба потерпевшему, т.е. ущерба в сумме, составляющей не менее 10 тыс. руб. При этом размер ущерба надлежит определять без учёта имущественного положения потерпевшего, а исчислять, исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления .

Договорные обязательства обеспечивают стабильность и защищенность установленных законом общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (см. п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Способы мошенничества - обман или злоупотребление доверием в сфере предпринимательской деятельности 1 .

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности - это умышленное полное или частичное неисполнение лицом - стороной договора - принятого на себя обязательства с целью хищения имущества либо приобретения права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальный предприниматель и (или) коммерческая организация .

По утверждению разработчиков проекта закона, который в дальнейшем приобрёл статус Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ, данный вид мошенничества может проявиться в построении финансовых или иных пирамид, когда похищаются денежные средства и иное имущество, привлечённые в качестве инвестиций под обещание выплаты больших процентов и дивидендов. При этом используется продажа акций и других ценных бумаг или их суррогатов с обещанием выплаты дивидендов либо выкупа своих ценных бумаг по постоянно завышаемой цене.

По законодательной конструкции составы преступления материальные .

Диспозиция специальной нормы, закреплённой в ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, имеет ссылочно-бланкетный характер, поскольку для надлежащей квалификации деяния как преступления отсылает правоприменителя к иным законам и подзаконным нормативным правовым актам. В числе таковых ГК РФ, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Положение по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период, утв. Минсельхозом России 11.05.2000.

Уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 5, 6 или 7 ст. 159 УК РФ, следует отнести к категории дел частно-публичного обвинения. Таковое возможно возбудить не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в силу примирения потерпевшего с обвиняемым оно не подлежит 1 .

Субъект преступного посягательства - специальный, т.е. физическое вменяемое лицо, которое достигло к моменту его совершения 16-летнего возраста и являлось субъектом экономической деятельности - индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организацией .

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме умысла, который возник у злочинца до получения чужого имущества или права на него. При квалификации содеянного необходимо установить корыстную цель виновного. Здесь не имеет значения, для удовлетворения личных потребностей, осуществления предпринимательской деятельности или иным образом он собирался распорядиться либо распорядился похищенным имуществом.

Квалифицирующий признак мошенничества в сфере предпринимательской деятельности закреплён в ч. 6 ст. 159 УК РФ - совершение преступления в крупном размере, т.е. стоимость имущества, приобретённого мошенническим путём, превышает 3 млн руб. (см. примечание

2 кст. 159 УК РФ).

Особо квалифицирующий признак рассматриваемого мошенничества закреплён в ч. 7 ст. 159 УК РФ - совершение преступления в особо крупном размере, т.е. стоимость имущества, приобретённого мошенническим путём, превышает 12 млн руб. (см. примечание

3 кст. 159 УК РФ).

Таким образом, ответственность за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрена ч. 5-7 ст. 159 УК РФ. Количество уличённых в совершении этого преступления и осуждённых за содеянное мизерно.

Правоприменителю при квалификации деяния как мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, нужно учитывать следующие объективные обстоятельства:

• а) наличие дополнительного объекта преступного посягательства - установленных законом договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности (наряду с основным объектом - чужой собственностью);
• б) необходимость признания предметом посягательства материальных средств в обеспёчение договорных обязательств;
• в) осуществление деяния в форме активного поведения виновного, которое характеризуется применением таких способов, как обман, злоупотребление доверием владельца имущества или иного лица, а также причинением потерпевшему реального имущественного значительного ущерба либо ущерба в крупном или особо крупном размере;
• г) зависимость окончания (составом) преступления от поступления имущества в незаконное владение виновного или другого лица либо от возникновения у виновного или иного лица юридически закреплённой возможности вступить во владение либо распорядиться чужим имуществом как своим собственным;
• д) ссылочно-бланкетный характер диспозиции нормы, закреплённой в ч. 5-7 ст. 159 УК РФ;
• е) применение частно-публичного порядка привлечения виновного к уголовной ответственности за содеянное.

Также необходимо учитывать субъективные обстоятельства:

• а) субъект преступного посягательства - специальный, т.е. физическое вменяемое лицо, которое достигло к моменту его совершения 16-летнего возраста и являлось субъектом экономической деятельности;
• б) виновный осуществил посягательство умышленно, притом с корыстной целью.

Квалифицирующий признак мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, закреплён в ч. 6 ст. 159 УК РФ; особо квалифицирующий признак - в ч. 7 ст. 159 УК РФ.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности возвращено в категорию уголовно наказуемых противоправных деяний с 15 июля 2016 года. В статью 159.4 внесены поправки: она была дополнена 5,6,7 пунктами.

В целом, суть поправок заключается в том, что противоправные действия совершены предпринимателями или коммерческими организациями. Исходя из этого, уголовное наказание в рамках 159,4 статьи УК РФ может быть назначено только в том случае, если стороной, совершившей мошеннические действия, связанные с намеренным неисполнением финансовых или иных договорных обязательств в сфере предпринимательства, является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо.

Другим ключевым моментом, важным при инициации уголовного преследования, является сумма причиненного ущерба. Так минимальный установленный порог составляет 10 тыс. руб.

Суть мошенничества, как преступления

Статья 159.4 УК РФ характеризует мошенничество, как квалифицированный вид преступления, совершенного исключительно в сфере предпринимательской деятельности.

Также эта норма имеет отсылочный характер, суть которого заключается в том, что перед применением данной уголовной статьи необходимо изучение и анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения сторон. В частности, при определении деятельности, как предпринимательской, судам рекомендовано обратиться к п.1 ст.2 гражданского законодательства. Данная статья характеризует предпринимательство – как вид деятельности, который носит системный характер и заключается в получении прибыли, а также сопряженный с определенными финансовыми рисками. При этом предприниматель должен быть зарегистрирован по закону, и осуществлять деятельность в рамках правового поля.

Иными словами, при инкриминировании ст. 159.4 следственными органами и органами суда в ходе разбирательства должен быть установлен факт того, что преступление совершено действительно в сфере предпринимательства. Так, должно быть установлено, что стороны дела обладают статусом предпринимателя, их деятельность носит законный характер, а также тот момент, что неисполненные обязательства действительно имеют отношения к осуществляемой деятельности.

Суть самого преступления в сфере предпринимательства заключается в хищении чужих средств или имущества, а также приобретение прав на данное имущество, полученных обманным путем, злоупотребляя доверием.

Объективная, субъективная стороны мошенничества и его квалификация

Объективная составляющая преступления законодателем строго ограничивается следующей формулировкой: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

При определении завершенности преступного деяния учитывается факт получения денежных средств, товаров, иного имущества, а также юридического права распоряжаться ими.

Субъективная составляющая деяния заключается в том, совершающий мошеннические действия, имел умысел, свидетельствовать о котором могут следующие факты:

• Субъект, вступая в договорные отношения, знал и осознавал отсутствие у него возможности исполнить обязательства в полном объеме;
• Предпринимал действия к сокрытию своего финансового и хозяйственного положения от контрагентов.

Также законодатель предусматривает квалификации мошенничества:

• В крупном размере;
• В особо крупном размере.

Для квалификации мошенничества в крупном размере, сумма ущерба должна составлять от 1.5 млн. руб., а в особо крупном размере – от 6 млн. руб.

Особенности формирования доказательной базы

Судебная практика в рамках статьи о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности обширна. В силу этого, можно в рамках реальных судебных процессов и уголовных дел выявить ряд ключевых особенностей формирования доказательной базы.

Основанием для возбуждения уголовного дела и в целом для дальнейшего уголовного преследования, необходимо наличие двух доказанных фактов:

• Одна из сторон дела должна иметь статус предпринимателя или быть юридическим лицом;
• Совершенное деяние должно быть сопряжено с предпринимательской деятельностью;
• Факт наличия обязательств должен быть подтвержден документально, например, заключенным договором;
• Умысел стороны, не исполнившей обязательства, должен быть доказан.

Целесообразно конкретизировать моменты доказывания присутствия злого умысла. Такие действия могут заключаться в следующих фактах:

• Руководитель или иное лицо, исполняющее его обязанности, подписало договор, не имея на это прав и полномочий;
• Договор был составлен с включением в него пунктов, которые изначально освобождают сторону от исполнения обязательств;
• Прописывание в документах, подтверждающих исполнение договора, услуг или товаров, которые по факту не были выполнены или поставлены.

Если мошенничество связано с займами и получением кредитов, то устанавливается факт скрытых комиссий или получение кредитов без действительных залогов, а также под неоправданно низкие проценты.

Предпринимательская деятельность является комплексом различного рода мероприятий, основной целью которых является получение дохода от осуществления каких-либо видов работ, поставок товара и т. д. Хищение имущества, совершённое обманным путём в сфере предпринимательства, карается статьёй 159.5 УК РФ.

Условия и суть предпринимательского мошенничества

Основными условиями для применения статьи 159.5 УК РФ являются:

• умышленное неисполнение обязанностей, предусмотренных заключённым договором;
• прошедшее процедуру официальной регистрации лицо, являющееся предпринимателем (в любой форме), является совершеннолетним и ему исполнилось 16 лет;
• трудовые отношения между потерпевшим и преступником были официально зарегистрированы посредством соответствующего договора;
• во время заключения договора злоумышленник в принципе не собирался как-либо выполнять свои законные обязанности в принципе.

Умышленное желание не выполнять свои обязательства можно формально обосновать свидетельствами, зависящими от специфики конкретного договора.

Примером мошенничества в сфере предпринимательства может служить следующая ситуация:

1. Предприниматель оформляет договор на поставку какого-либо товара на условиях предоплаты.
2. Предприниматель заранее понимал, что не сможет осуществить поставки либо даже не пытался этого сделать с целью похитить предварительно уплаченные средства.
3. В процессе сделки он берёт денежные средства, но не предоставляет товар и пытается скрыть это многими способами, постоянно пытается перевести ответственность на третьих лиц и т. д.

Однако если предприниматель действительно потратил средства на закупку необходимого товара, но не смог его получить по вине вышеупомянутых третьих лиц, то ответственность перейдёт из уголовной в правовую.

В данном видео выступает юрист, отвечающий на значимые вопросы по теме квалификации данного злодеяния.

Какие бывают виды и способы мошенничества?

Существует обширное количество самых разнообразных способов воплотить предпринимательское мошенничество в жизнь:

1. Умышленное превышение имеющихся у руководителя возможностей путём подписания документов, на визирование (заверение документов официальным лицом) которых у предпринимателя нет полномочий. Либо другие причины, когда соответствующие обязательства не могут быть воплощены в жизнь (при наличии злого умысла в этих поступках).
2. Оформление договора, содержащего в себе некоторые особенности, благодаря которым руководитель освобождается от исполнения части или всех свои исполнительных обязанностей по псевдозаконным причинам.
3. Приписывание работ, которые не были выполнены по факту, товаров или услуг, которые не поставлялись клиенту.
4. Заём, полученный в каком-либо финансовом учреждении обманным путём: без залога как такового или под крайне низкий, ничем не обусловленный, процент.
5. Предоставление займов, имеющих в себе скрытые платежи, значительно ухудшающие официальные условия.

Наличие хотя бы одного из указанных обстоятельств прямо говорит о составе преступления по статье «Мошенничество».

Доказательства преступления, заявление о мошенничестве

Подтвердить наличие состава уголовного преступления возможно лишь при качественной и тщательной проверке финансовой и хозяйственно-экономической деятельности организации независимыми экспертами. Ключевым фактором, доказывающим необоснованные действия со стороны предпринимателя, является безосновательность принимаемых финансовых решений. Искать подобные доказательства необходимо в бухгалтерских реестрах и договорах с партнёрами/кредиторами.

Любое лицо, получившее конкретный ущерб от действий преступника-предпринимателя, может рассчитывать на защиту своих прав от органов правопорядка. Но для этого необходимо написать соответствующее заявление () и предпринимать следующие действия:

1. Подать обращение в отделение полиции по месту деятельности недобросовестного предпринимателя либо по месту проживания с заранее составленным заявлением.
2. Если требуется подтверждение мошеннических действий со стороны предпринимателя, может понадобиться осуществить соответствующую проверку. Для этого с подобным запросом нужно обратиться в органы прокуратуры.
3. Имея доказательства состава преступления, определив лицо, которое должно понести наказание за совершённое преступление, и проведя досудебную процедуру, основная цель которой произвести попытку претензионного решения возникнувшего конфликта, можно обращаться в суд. Уже имея на руках подготовленное исковое заявление.

Сам документ необходимо составлять, учитывая стандартные правила :

1. В правом верхнем углу указывается информация об адресате:

• должность руководителя;
• полное название государственного органа, куда будет подаваться заявление;
• ФИО адресата (руководителя отдела).

2. Чуть ниже указывается информация о заявителе (или его уполномоченном представителе):

• точный адрес проживания;
• телефонный номер для обратной связи.

• обстоятельства произошедшего, учитывая все важные события и какие-либо взаимодействия с лицом, обвиняемым в мошенничестве;
• какие-либо доказательства преступления злоумышленника;
• любая имеющаяся на руках документация и свидетельства, которые могут помочь в классификации преступления.

4. Следом обозначается конкретная просьба:

• возместить ущерб;
• провести проверку;
• привлечь к уголовной ответственности и т. д.

6. В конце основной части необходимо перечислить находящиеся на руках приложения.

7. В самом низу, справа, ставится подпись от руки и проставляется дата.

Ответственность за мошенничество в предпринимательской сфере

За имитацию коммерческой деятельности со злым умыслом как ИП, так и юридическому лицу грозит уголовная ответственность по:

• ст. 159.5 УК (причинение значительного ущерба; штраф 300 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет);
• ст. 159.6 УК (совершённое в крупном размере; штраф 100-500 тыс. руб. или тюремное заключение до 6 лет);
• ст. 159.7 УК (в особо крупных размерах; тюремный срок до 10 лет со штрафом 1 миллион руб.).

Помимо указанных наказаний, могут назначаться исправительные, обязательные и иные виды общественных работ, штрафные санкции, ограничение свободы. Подобные меры наказания могут как дополнять друг друга, так и выступать отдельными видами уголовной ответственности за мошенничество.

Немало обманутых кредиторов и клиентов игнорируют обращение в полицию, т. к. считают это бессмысленным. Такая позиция абсолютно неправильная, и при любом виде мошенничества необходимо до последнего бороться за справедливое наказание для преступника. В ходе судебного процесса можно не только возместить ущерб, но и получить хорошую компенсацию.

Получите ответ юриста за 5 минут