Петряшов управление по расследованию организованной преступной деятельности. Бондарев Сергей Дмитриевич

Сотрудники МВД России провели обыски в офисах юридической конторы в столице Кипра Никосии. Эта фирма представляет интересы фонда Hermitage Capital британского финансиста Уильяма Браудера . Как рассказали представители фонда, не указывая названия юридической фирмы, следственные действия проводили в пятницу два высокопоставленных офицера следственного департамента МВД России Сергей Петряшов и Артем Ранченков. Кроме того, по данным местной газеты Cyprus Mail, в рейде участвовали и представители кипрской полиции из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. В свою очередь Петряшов возглавляет в СД МВД управление по расследованию организованной преступной деятельности.

Налоговый рай

По итогам обысков силовики опросили сотрудников фирмы и составили запрос на передачу в нуждах следствия 41 документа. Анонимные источники Cyprus Mail в правительстве Кипра сообщили, что российская сторона запросила у Никосии правовую помощь по делу о мошенничестве при покупке акций «Газпрома».

Так, следователи подозревают, что некоторые иностранные предприятия, действуя через зарегистрированные в России компании-посредников, скупали бумаги российского энергетического гиганта. Тем самым эти зарубежные инвесторы избегали уплаты повышенного налога на покупку бумаг госкорпорации иностранцами.

«Кроме того, российские власти уже направили аналогичные запросы на правовую помощь в другие страны», - добавил источник. Власти Великобритании, сообщает издание, уже отказали Москве в удовлетворении подобного запроса. В свою очередь это стало первым случаем обращения российских силовиков к коллегам из Кипра по делам, связанным с фондом Hermitage Capital.

Договор о правовой взаимопомощи по уголовным и гражданским вопросам между СССР и Кипром был подписан в январе 1984 года и вступил в силу с 1986 года. Поскольку Россия является правопреемницей Советского Союза, документ этот сейчас сохраняет свою силу. Одно из его положений гласит, что одна сторона может отказать другой в помощи в случаях, не соответствующих «общепринятым фундаментальным ценностям». К ним относятся, например, уважение прав человека и противодействие коррупции.

Повод для приезда

По мнению же Hermitage Capital, российские следователи намеренно ввели в заблуждение полицию Кипра, сообщив, что ведут дело о мошенничестве с акциями, тогда как в действительности якобы собирают материалы для обвинения умершего юриста Сергея Магнитского в сокрытии хищений.

«Сотрудники МВД на Кипре должны понимать, что, помогая российским правоохранительным органам в этом деле, они способствуют прежде всего укрывательству следов хищения 5,4 млрд руб., а также посмертному обвинению Сергея Магнитского, который отдал жизнь в борьбе с российской коррупцией », - говорится в сообщении Hermitage Capital.

Руководитель отдела налогов и аудита юридической фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский погиб в заключении в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. За год до этого он был арестован по обвинению в том, что вместе еще с пятью сообщниками он организовал незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитив из бюджета 5,409 млрд руб (или $230 млн в ценах того года).

Юристы фонда Hermitage Capital, которому Firestone Duncan оказывал юридические услуги, считают, что Магнитский вскрыл схемы хищений средств из российского бюджета группой чиновников и силовиков, в частности случай разового возмещения из него «излишне уплаченных» налогов со стороны фонда в размере 5,4 млрд руб.

По мнению Hermitage Capital, те следователи, которых Магнитский обвинял в организации коррупционной схемы, и открыли против аудитора уголовное производство, добившись его ареста.

Впоследствии, летом 2012 года, США приняли «Акт Магнитского», под действие которого попали лица, причастные к аресту и смерти юриста, а также ответственные за внесудебные расправы и другие грубые нарушения прав человека. Изначально в «список Магнитского» , подготовленный правозащитниками и лично главой Hermitage Capital Биллом Браудером, входили 60 человек, так или иначе относящихся к делам против юриста и против фонда, чьи интересы он представлял.

Опубликованная в апреле 2013 года первая редакция списка содержала 18 фамилий. Этим людям запрещен въезд в США, их права на собственность в Штатах или под юрисдикцией США заблокированы, операции в отношении имущества этих лиц запрещены.

В декабре 2010 года Европарламент рекомендовал государствам-членам ЕС запретить въезд 60 российским чиновникам из первоначального «списка Магнитского». Уже весной 2014 года Европарламент повторно принял резолюцию о визовых запретах и блокировке имущества 32 лиц, якобы причастных к смерти Магнитского. Резолюция имеет рекомендательный характер.

Следователи Петряшов и Ранченков наследили на Кипре

Браудер подозревает российских силовиков в провокациях и фальсификациях

Налоговый рай

Повод для приезда

СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ МВД РФ. ОСНОВНЫЕ

Особо следует выделить следователя – Будило Н.Н. Со стороны Следственного Департамента МВД основная работа по фабрикации дела против Белова лежала на нём.

Будило Николай Николаевич, старший следователь по особо важным делам 3 отдела (по другим документам — 2 отдела) Управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного департамента МВД России. 20 февраля 2014 г. составляет и направляет в Тверской районный суд г. Москвы ходатайство о проведении обысков по месту проживания родителей и семьи брата Белова, а также места проживания Белова. 20 марта 2014 г. лично проводил обыск по месту проживания Александра Белова. 5 мая 2014 г. направляет новое ходатайство в Тверской районный суд о проведении обысков в квартире родителей (а также их дачи), и семьи брата Белова в рамках «правовой помощи республике Казахстан» (16.10. на основании имеющегося решения суда направляет поручение осуществить обыск следователю Ю.С. Демидову) . 10 сентября 2014 г. составляет и направляет в Тверской районный суд ходатайство о проведении нового обыска по месту проживания Белова. 23 октября 2014 года предъявил Александру Белову (Поткину) обвинение в совершении преступления по статье 174 Уголовного Кодекса (УК) России «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» в рамках российского уголовного дела №311553. Уголовное дело №311553 было открыто пять лет назад, еще в 2009 году, по жалобе национализированного казахстанского БТА Банка в отношении Мухтара Аблязова и других представителей казахской оппозиции. В тот же день, 23 октября 2014, когда Александру было предъявлено обвинение по статье 174, следователь Николай Будило обратился с ходатайством в Тверской суд города Москвы об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом Белов не нарушал условий домашнего ареста, а 174 статья в принципе не предусматривает содержание обвиняемого под стражей в качестве меры пресечения (исключения к Александру не могут быть предьявлены, поскольку он имеет постоянное место жительства, его личность установлена, избранная ранее мера пресечения не нарушалась, от органов следствия или суда он не скрывался). Как заявил в суде следователь Николай Будило, в Следственный департамент МВД России поступило уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Департаментом Комитета Национальной Безопасности по г. Алматы Казахстана по ч. 1 статье 164 УК Казахстана «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды» для осуществления уголовного преследования на территории Российской Федерации. Комитет Национальной Безопасности (КНБ) — это казахстанский аналог советского КГБ. Данное уголовное дело дало повод Будило потребовать изменить меру пресечения. 27 ноября 2014 г. в МосГорСуде выступил за сохранение решения об аресте Александра Белова (Поткина) по делу о легализации средств и имущества казахского БТА-Банка (ч. 4 ст. 174, легализация средств и имущества, добытых преступным путем). 28 ноября 2014 г. в Тверском районном суде ходатайствовал о продлении ареста Александру Белову (Поткину). 21 января 2015 г. в МосГорСуде выступил за сохранение решения об аресте Александра Белова (Поткина). 26 февраля 2015 г. в Тверском районном суде ходатайствовал о продлении ареста Александру Белову (Поткину).

Будило Н.Н, известен тем, что участвовал в преследовании российского юриста Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе. Смерть последнего вызвала сильный резонанс в Европе и США, причем в США был принят соответствующий закон, получивший имя Магнитского и ставший по сути первым опытом западных санкций против российских чиновников, преступающих закон.

Контакты казахстанских властей с Будило осуществляются через двух доверенных лиц - казахстанского дипломата, аккредитованного при посольстве в Москве, Анатолия Константинова, бывшего первого заместителя генерального прокурора РК, и Шакена Амзеева, судя по некоторой информации, сотрудника казахстанской спецслужбы.

Следует отметить, что 26.09.2012 правительство Казахстана наградило следователя Будило наградным пистолетом.

Зотов П.В., полковник юстиции, заместитель начальника 2 (по другим данным — 3) отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного департамента МВД России. Подписал 5 мая и 10 сентября 2014 г. постановления о возбуждении перед Тверским районным судом ходатайства о производстве обыска в квартире Белова (Поткина), написанные Будило Н.Н (первое на основании «правовой помощи республике Казахстан», второе — в рамках дела N57375). 30, 31 июля, 4,8,18,26 августа 2015 г. Зотов пересылает следователю Шайдуллину Р.Р. из Следственного комитета РФ дополнительные материалы к делу против Белова.

Филиппов Р.А., подполковник юстиции, заместитель начальника 3 отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного департамента МВД России. 20 февраля 2014 г. подписал постановление о возбуждении перед Тверским районным судом ходатайства о производстве обыска в квартире Белова (Поткина), написанное Будило Н.Н. по делу N311553.

Шамин С.А., полковник юстиции, начальник 2 отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного департамента МВД России. 17 октября 2014 г. Будило Н.Н. направляет Шамину рапорт о проведении обыска 16.10 по месту проживания Белова в рамках «оказания правовой помощи республике Казахстан», 16.01.2015 г. он направляет аналогичный рапорт о проведении обыска 15.10.2014 на даче у родителей Белова. Что говорит о согласовании данных действий ранее с Шаминым. 9 июля 2015 г. Шамин пересылает следователю Шайдуллину Р.Р. из Следственного комитета РФ дополнительные материалы к делу против Белова и «вещественные доказательства».

Александров Михаил Юрьевич, полковник юстиции, заместитель начальника Следственного Департамента МВД РФ, 21 августа 2014 г. дает разрешение следователю Будило Н.Н «продлить срок предварительного следствия по делу N311553 до 30 ноября 2014 г», что помогает Будило в фабрикации дела против Белова.

Шинин Юрий Михайлович, генерал-лейтенант юстиции, первый заместитель начальника Следственного Департамента МВД РФ, 21 ноября 2014 г. дает разрешение следователю Будило Н.Н «продлить срок предварительного следствия по делу N311553 до 28 февраля 2015 г.», затем 19 февраля 2015 г. «продлить до 31 мая 2015 г.», в это время Белов уже находится в застенках, и данные решения помогают Будило и далее фабриковать дело. 6 апреля 2015 г. направляет заместителю Генерального прокурора В.Я. Гриню информацию, что из уголовного дела N311552 выделено отдельное дело N221825 в 20 томах в отношении Белова, и предлагает передать данное дело в ведение Следственного Комитета РФ.

Королёва А.В., подполковник юстиции, начальник Управления по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного департамента МВД, осуществляет общий контроль над деятельностью следственной группы, которая фабрикует дело против Белова (на тот момент по делу N311553), подписывает документы о составе этой группы (в т.ч. 27 марта 2014 г.). Определяет состав этой группы в лице: Будило Н.Н, как руководителя группы, участников – Родкиной Н.В., Солодилова В.Н., Девятченкова В.С., Пичугина Д.В, Демидова Ю.С. (с 19.08.2014).

Петряшев С.Н., полковник юстиции, начальник Управления по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного департамента МВД (сменил Королеву А.В), осуществляет общий контроль над деятельностью следственной группы, которая фабрикует дело против Белова (на тот момент по делу N311553), подписывает документы о составе этой группы 22 и 27 октября 2014 г., 12.01.2015, 10.02.2015, подтверждает руководящую роль Будило Н.Н. в данной группе. 23 октября 2014 г. Петряшев постановляет присоединить к делу N311553 материалы уголовного дела, возбужденного Департаментом Комитета Национальной Безопасности Казахстана против Белова, квалифицируя их по 282 ст. ч.1 УК РФ, полученные через заместителя Генерального прокурора В.Я. Гриня (следователь Будило Н.Н. присваивает этим материалам N142076). 8 мая 2015 г. Петряшов пересылает генерал-майору Дрыманову А.А. из Следственного комитета РФ материалы судебно-психиатрической экспертизы и «вещественные доказательства».

СЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ МВД РФ. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ

Петров Роман Эдуардович, подполковник юстиции, следователь по особо важным делам 2 отдела Управления по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного департамента МВД, следователь следственной группы Следственного департамента МВД России с 27.10.2014 по 10.02.2015, которая фабриковала дело против Белова.

Козубский Алексей Алексеевич, майор юстиции, следователь по особо важным делам 2 отдела Управления по расследованию организованной преступности и коррупции Следственного департамента МВД, следователь следственной группы Следственного департамента МВД России с 27.10.2014, которая фабриковала дело против Белова.

Рылова Светлана Ивановна, подполковник юстиции, следователь следственной группы Следственного департамента МВД России (подтверждено участие с 12.01.2015 по 10.02.2015), до включения в группу — следователь СО ОМВД России по Городищенскому району Пензенской области.

Участники обыска квартиры родителей и семьи брата Белова 20.03.2014 г.:

Пичугин Д.В., капитан юстиции, следователь следственной группы Следственного департамента МВД России (подтверждено участие с 27.03.2014 и до осени 2014), до включения в группу – следователь отдела N2 (по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции N1 (Ленинский район г. Пензы)), проводит обыск.

Хомяков Николай Александрович, специалист (проживает по адресу г. Москва, ул. Коломенская, д. 5, кв. 124), участвовал также в качестве «понятого» 26 и 27.03.2014 в осмотре в помещении Следственного департамента изъятых при обыске материалов (а также изъятых по месту проживания Белова).

Комаров Евгений Викторович, оперуполномоченный ОЭБиПК МВД РФ «Подольское» (служебное удостоверение МОО N049117, выданное 30 июля 2013 г. ГУ МВД России по Московской области)

Солодилов Владимир Николаевич, старший лейтенант юстиции, следователь следственной группы Следственного департамента МВД России (подтверждено участие с 27.03.2014), до включения в группу – следователь СО ОМВД России по городу Губкину Белгородской области. 27 и 28 марта 2014 г. проводят осмотр вещей изьятых в квартире родителей и семьи брата Белова (Поткина) следователем Пичугиным, приобщает к делу, 26 марта приобщает к делу материалы в отношении вещей из места проживания Белова, 28 марта составляет перечень их осмотра.

Кроме старшего следователя Будило Н.Н в обыске также участвуют:

Бондарев Сергей Дмитриевич,

специалист Муминский Станислав Владимирович

Девятченков Владимир Сергеевич, капитан юстиции, следователь следственной группы Следственного департамента МВД России, до первого включения в группу (подтверждено участие с 27.03.2014 по 19.08.2014) – следователь СУ УМВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области, затем до второго включения в группу (22.10.2014) – следователь ОРП на территории Советского района СУ УМВД России по г. Воронеж. 20 марта2014 г. подписывает постановление по обыску в помещении, которые связывает с Беловым, и проводит данный обыск. В обыске принимают также участие:

Афонин Н.В. — старший оперуполномоченный ОВД ГУЭБиПК МВД России подполковник полиции,

Рябов В.А. – специалист.

20 марта Девятченков также принимает участие в обыске по месту проживания Белова.
21 марта 2014 г. проводит осмотр вещей, изъятых при обыске по месту проживания Белова 20 марта, приобщает к делу.

В качестве профессиональных «понятых» при осмотре участвуют Хомяков Антон Владимирович и Хомяков Александр Владимирович (принимал также участие 26.03.2014 как «понятой» в осмотре вещей, изъятых в помещении, которое связывают с Беловым, а также как «специалист» в обыске по месту проживания родителей и семьи брата Белова 16.10.2014), проживающие по адресу г. Москва, ул. Коломенская, д. 5, кв. 124.

26 марта 2014 г. Девятченков проводит осмотр в отношении вещей, изъятых в помещении, которое связывают с Беловым.
27.01.2015 Девятченков проводит осмотр в отношении вещей изъятых 15.10.2014 на даче родителей Белова, приобщает к делу.

Участники обыска автомобиля Белова, номера гостиницы, дома, 15.10.2014 г.:

Родкина Наталья Владимировна, майор юстиции, 23.11.1985 года рождения. Следователь следственной группы Следственного департамента МВД России (подтверждено участие с 27.03.2014). До включения в группу – следователь СО СУ УМВД России по г. Брянску. 23.10.2014 г. подписала постановление о признании и приобщении к делу N311553 «вещественных доказательств», изъятых у Белова.

Соловей Алексей Сергеевич, специалист по информационным технологиям ООО «Цифра 1» (ранее, 28.03.2014 принимал участие в осмотре в помещении Следственного департамента МВД РФ вещей, изъятых при обыске в квартире родителей и семьи брата Белова).

Бондарев Сергей Дмитриевич, подполковник, старший оперуполномоченный по ОВД 7 отдела УЗКС 2 Службы ФСБ РФ

Тарасов И.С. , оперуполномоченный

Участники обыска дачи родителей Белова 15 октября, и квартиры родителей и семьи брата Белова 16 октября 2014 г.:

Демидов Юрий Сергеевич, капитан юстиции, следователь следственной группы Следственного департамента МВД России (с 19.08.2014 до 12.01.2015), до включения в состав группы – следователь УМВД России по г. Пензе.

Васильев Юрий Юрьевич, оперуполномоченный 7-го отдела УЗКС ФСБ (представляется также как «Андрей Харитонов»)

МВД РФ. ПЕРСОНАЖИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ БЕЛОВА ТОЛЬКО КОСВЕННО.

Уржумцев Олег Вячеславович, полковник юстиции, старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД России, 15 апреля 2010 г. подписывает постановление о «признании потерпевшими» новое руководство БТА-Банка, назначенное диктатором Назарбаевым, которое подшивается следователем Будило Н.Н. в дело против Белова, для использования против него.

Жестеров Павел Валерьевич, подполковник юстиции, следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД Росссии, 20.10.2011 года, принимает решение признать иск представителя нового руководства БТА-Банка Никифорова А.В. на 25 миллиардов рублей, который в дальнейшем был вменен в Белову на судебном процессе против него весной-летом 2016 г.

Тагиев Р.Н., Врио начальника ЦПЭ УВД ЮАО МВД России по г. Москве, 24 июля 2015 г. направляет CD-RW диск по запросу следователя Шайдуллина Р.Р. с «образцами устной речи Белова», для использования следователем Шайдуллиным Р.Р. в мероприятиях по фальсификации дела против Белова.

Читайте также