Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после банкротства остался должен клиентам рекордную сумму — 83 млрд руб. Фигурантам расследования пока инкриминируется растрата 2,5 млрд руб. Однако уже сейчас очевидно, что только одним уголовным преследованием история для них не закончится — АСВ направило в правоохранительные органы новое заявление о том, что в действиях фигурантов содержатся признаки таких преступлений, как преднамеренное банкротство и фальсификация отчетности.

Уголовное дело по ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты и пособничество в этом) главное следственное управление (ГСУ) СКР расследовало чуть меньше года. Его фигурантами являются бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев, заместитель председателя правления этого кредитного учреждения Александр Ломов, начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев, а также их семь сообщников.

По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года (через месяц банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы) участники преступной группы похитили из Пробизнесбанка 2,5 млрд руб. Сделано это было путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Для этого руководство банка использовало как своих непосредственных подчиненных, в частности начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров фиктивных ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и нескольких других коммерческих структур. Не ведущие никакой хозяйственной деятельности организации, предоставляя в Пробизнесбанк фальшивые сведения, с легкостью получали многомиллионные кредиты. После этого деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Затем доверенные лица участников группы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры.

По данным следствия, большая часть из похищенных денег использовалась на приобретение недвижимости за границей и предметов роскоши. Допросить в рамках этого дела экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и двух бывших председателей правления банка Александра Железняка и Дмитрия Дыльнова следствию так и не удалось. Первые двое давно проживают за границей, а местонахождение Дыльнова установить вообще не удалось.

Основные фигуранты расследования были задержаны в феврале прошлого года и по ходатайству ГСУ СКР арестованы Басманным райсудом. В последний раз мера пресечения им была продлена до 17 февраля текущего года. Однако, чтобы сохранить фигурантов под стражей, за месяц до истечения этого срока представители ГСУ СКР предъявили им обвинения в окончательной редакции и предоставили материалы уголовного дела для ознакомления. Таким образом, обвиняемые, числящиеся теперь за судом, могут находиться под арестами больше года.

По данным "Ъ", своей вины никто из арестованных банкиров не признает. Адвокаты фигурантов этого дела комментировать ситуацию не стали, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия.

Отметим, что на 1 января 2017 года задолженность Пробизнесбанка перед клиентами превышает 83 млрд руб. При этом в АСВ, проводившем проверку обстоятельств краха банка, усмотрели в действиях его экс-руководства признаки преднамеренного банкротства. В связи с этим 25 января в ГСУ СКР было направлено еще одно заявление о наличии в действиях экс-руководителей Пробизнесбанка признаков преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и все той же ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным "Ъ", процессуальное решение по этому заявлению в СКР пока не принято. При этом источник, близкий к следствию, не исключил, что новое дело в отношении фигурантов могут возбудить уже после завершения суда по их делу по материалам старого расследования.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух бывших владельцев Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и Александра Железняка по делу о хищении 25 млрд руб.

Александр Железняк (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух бывших владельцев Пробизнесбанка по делу о масштабном хищении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонтьева Сергея и Железняка Александра, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата. — РБК )», — сказала Царева.

По ее словам, эта мера пресечения была избрана судом еще 16 февраля 2017 года, а в середине марта постановление суда в апелляционной инстанции было оставлено без изменения.

Центробанк лишил Пробизнесбанк лицензии в августе 2015 года, тогда же в банк была назначена временная администрация. В октябре 2015 года кредитная организация была признана банкротом. При проверке финансового состояния банка регулятор выявил по выводу активов банка, а ущерб от действий руководства банка был оценен более чем в 34 млрд руб.

Кроме того, СКР возбудил в отношении бывшего руководства Пробизнесбанка уголовное дело о хищении из кредитного учреждения более 25 млрд руб. Такое заявление сделала прокурор в Останкинском суде Москвы, где слушается дело в отношении бывшего топ-менеджера банка Николая Алексеева, уточняет агентство.

Дело Алексеева о хищении 2,4 млрд руб. из Пробизнесбанка выделено в отдельное производство.

В начале марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 69,8 млрд руб. в ходе инвентаризации имуществ Пробизнесбанка. Основная часть финансовой дыры приходится на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами, отмечалось в сообщении АСВ.

Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых - Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

Недавно следователи взяли в оборот новых фигурантов. Теперь их в деле 16 человек. Источники в спецслужбах также рассказали, что оперативники и следователи нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму в 2 млрд рублей.

В частности, новым фигурантом стал Вадим Колотников. В 2005 году он занимал должность начальника управления стратегического развития «Пробизнесбанка». Через три года возглавил «Национальный банк сбережений», входящий в финансовую группу «Лайф». По данным системы бизнес-информации СПАРК, сейчас он является совладельцем компании «Смарт-ридинг», занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения.

Также в деле появился бывший вице-президент по инвестициям «Пробизнесбанка» Максим Афанасьев. Некоторое время он занимал также пост гендиректора компании «Лайф инвестиции». В настоящее время его имя не фигурирует ни в одной официально зарегистрированной в России компании. Однако следователи считают Колотникова и Афанасьева активными пособниками бывшего президента банка Сергея Леонтьева и предправления банка Александра Железняка по выводу денег «Пробизнесбанка» в другие страны.

Банкиры в бегах

Что касается главных фигурантов, то бывший предправления «Пробизнесбанка» Александр Железняк, вице-президент Александр Ломов, а также бывший президент банка и финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев ещё в прошлом году подались в бега, поэтому были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате не менее 2,5 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги выводились за границу и там тратились на покупку дорогой недвижимости.

Сейчас по делу о крупной также проходят вице-президент «Пробизнесбанка» Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.

В ходе выполнения следственных и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что активное участие в хищении денежных средств принимали и другие лица, - сообщил источник в спецслужбах.

Всего в рамках уголовного дела о хищении в «Пробизнесбанке» обвинение предъявлено 16 фигурантам.

По версии следствия, схема была стандартной: основным инструментом для хищения денег были именно маленькие подконтрольные компании-помойки, которым выдавались невозвратные кредиты. Источники в спецслужбах говорят, что целый ряд таких фирм оказался зарегистрирован на близких родственников Сергея Леонтьева.

По версии следствия, родственники президента банка помогали ему выводить деньги из России.

— Они открыли целый ряд подконтрольных компаний в разных странах, куда и выводили деньги. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых был сам Леонтьев, его родители. Директором некоторых компаний значился Колодников, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Согласно базе данных СПАРК, сам Сергей Леонтьев до настоящего времени остаётся единоличным владельцем по меньшей мере трёх подобных компаний в России. К примеру, столичная фирма СМУ-ТЭЦ-19 с персоналом в пять человек и уставным капиталом в 7,6 тысячи рублей занимается продажей бытовой электроники. «Дочкой» этой мелкой компании является уже более состоятельная организация - «Научно-производственный центр «Химпласт» с капиталом 175 млн рублей. А руководит ею Алексей Салтыков, который сейчас занимается ликвидацией финансовой группы «Лайф». Леонтьев также владеет конструкторским бюро «Авиастрой» и компанией «ЗИЛ-Стройинвест». Ещё шесть компаний принадлежат Леонтьеву на правах долевой собственности.

Бывший вице-президент «Пробизнесбанка» Александр Ломов является совладельцем по меньшей мере 15 различных компаний. В их числе фотолаборатория, благотворительный фонд, автоперевозчик, предприятие в сфере сельского хозяйства и товарищество собственников жилья. Участие в деятельности некоторых компаний принимает человек с такой же фамилией и отчеством, по всей видимости брат, - Сергей Владимирович Ломов.

Банкиры в США

Источники в спецслужбах рассказали, что следователи уже установили, где скрываются Леонтьев и Железняк. Это США. Местонахождение Ломова остаётся неизвестным.

— В ближайшее время следственными органами будут предприняты все предусмотренные действующим законодательством меры с целью экстрадиции обвиняемых, а также установления и привлечения к уголовной ответственности всех соучастников, - сообщил источник.

Следователи намерены направить материалы на Леонтьева и Железняка в Генпрокуратуру, которая должна связаться с коллегами в США и начать переговоры об экстрадиции банкиров в Россию.

Что касается активов банка, то 10 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о результатах инвентаризации имущества «Пробизнесбанка». Общая сумма недостачи составила 69,8 млрд рублей.

Неправомерные действия банков

Экспертам АСВ не удалось найди документов, подтверждающих некоторые совершённые операции. Кроме того, в балансе банка обнаружились операции, которые фактически не были исполнены.

По словам экспертов, схема хищения из «Пробизнесбанка» является типичной для недобросовестных банков. Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова:

— Деятельность банка и заключается в том, чтобы кредитовать юридические лица. В случаях с выводом средств такие кредиты выдаются без обеспечения. В этом и есть неправомерные действия банков.

По её словам, Центробанк обязан замечать рискованные кредитные операции, - говорит Гончарова.

Но руководство ЦБ ничего не замечало. И, видимо, не без причины. Бывшие владельцы «Пробизнесбанка» - Леонтьев и Железняк всегда были близки руководству регулятора. После кризиса 2008 года ЦБ поручил бизнесменам санацию «Газэнергобанка» и «Банка24.ру», на что выделил им 7,5 млрд рублей. А всего лишь за год до отзыва лицензии у самого «Пробизнесбанка» ему была поручена санация банка «Солидарность», на что он получил ещё 6 млрд рублей льготного кредита от регулятора.

После того как «Банк24.ру» остался без лицензии, «Пробизнесбанк» стал активно выдавать кредиты подставным фирмам. После чего под видом покупки заведомо неликвидных бумаг деньги уходили на офшорные счета подконтрольных руководству компаний. И вкладывались в недвижимость и шикарную жизнь для бенефициаров банка.

Например, утверждается, что Ольга Железняк купила в Бруклине, 88 Cutler line, дом в колониальном стиле. Сумма сделки - 4,4 млн долларов. А общая дыра в балансе банка достигла, по разным оценкам, от 40 до 67 млрд рублей. ЦБ ввёл в банке временную администрацию.

Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка

Оригинал этого материала © "Коммерсант" , 27.04.2017, Экс-банкир получил по кредитам, Фото: finparty.ru Олег Рубникович Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева. Дело 47-летнего банкира, признавшего вину в хищении почти 2,5 млрд руб., рассматривалось в особом порядке. Расследование дела в отношении остальных фигурантов - бывшего вице-президента банка , зампреда правления кредитного учреждения Александра Ломова и их семерых сообщников - продолжается. После банкротства Пробизнесбанк остался должен кредиторам рекордную сумму - более 83 млрд руб. Досудебное соглашение с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем Николай Алексеев заключил в марте нынешнего года, и уже 3 апреля обвинительное заключение в отношении него было утверждено. Судебное разбирательство по делу в отношении бывшего банкира Алексеева, обвиняемого в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), прошло в особом порядке - без исследования доказательств. Гособвинитель просил приговорить подсудимого Алексеева к пяти годам лишения свободы, однако Останкинский суд Москвы ограничился четырьмя годами колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн руб. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск признанного потерпевшим по делу Пробизнесбанка о возмещении ущерба почти на 2,5 млрд руб. Как установили ГСУ СКР и суд, преступление было совершено в период с сентября 2014-го по июль 2015 года (в августе 2015 года банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы). В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и зампред правления этого кредитного учреждения Александр Ломов. Расследование уголовного дела в отношении них сейчас продолжается. Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам - ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим. Для участия в махинациях, говорится в деле, руководство Пробизнесбанка привлекало как своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф". Не ведущие никакой хозяйственной деятельности фирмы предоставляли в Пробизнесбанк фальшивые данные и получали многомиллионные кредиты. Затем деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры. Как установили в СКР, большая часть из похищенных денег использовалась на приобретение недвижимости за границей и предметов роскоши. В рамках этого дела следствие намеревалось допросить экс-президента Пробизнесбанка и двух бывших председателей правления банка Александра Железняка и Дмитрия Дыльнова. Однако сделать этого так и не удалось: все они уехали за границу. Отметим также, что, по данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 апреля 2017 года Пробизнесбанк оставался должен кредиторам более 83 млрд руб. [ИА "Интерфакс", 26.04.2017, "Суд в Москве заочно арестовал экс-владельца Пробизнесбанка" : Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы финансовой группы "Лайф", экс-владельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и председателя правления группы Александра Железняка по делу об особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева. "Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонтьева Сергея Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц), а также в отношении Железняка Александра Дмитриевича, обвиняемого по той же статье",- сказала Царева в среду. Согласно постановлению, данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента пересечения государственной границы РФ. Оба обвиняемых объявлены в международных розыск. - Врезка К.ру]
Слева направо: Сергей Леонтьев, Вячеслав Казанцев, Александр Железняк Николай Алексеев Оригинал этого материала
© "Коммерсант" , 27.04.2017, Экс-банкир получил по кредитам, Фото: finparty.ru , клубфранчайзи.рф

Олег Рубникович

Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева. Дело 47-летнего банкира, признавшего вину в хищении почти 2,5 млрд руб., рассматривалось в особом порядке. Расследование дела в отношении остальных фигурантов - бывшего вице-президента банка Вячеслава Казанцева , зампреда правления кредитного учреждения Александра Ломова и их семерых сообщников - продолжается. После банкротства Пробизнесбанк остался должен кредиторам рекордную сумму - более 83 млрд руб.

Досудебное соглашение с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем Николай Алексеев заключил в марте нынешнего года, и уже 3 апреля обвинительное заключение в отношении него было утверждено. Судебное разбирательство по делу в отношении бывшего банкира Алексеева, обвиняемого в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), прошло в особом порядке - без исследования доказательств. Гособвинитель просил приговорить подсудимого Алексеева к пяти годам лишения свободы, однако Останкинский суд Москвы ограничился четырьмя годами колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн руб. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск признанного потерпевшим по делу Пробизнесбанка о возмещении ущерба почти на 2,5 млрд руб.

Как установили ГСУ СКР и суд, преступление было совершено в период с сентября 2014-го по июль 2015 года (в августе 2015 года банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы). В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и зампред правления этого кредитного учреждения Александр Ломов. Расследование уголовного дела в отношении них сейчас продолжается.

Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам - ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим. Для участия в махинациях, говорится в деле, руководство Пробизнесбанка привлекало как своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф". Не ведущие никакой хозяйственной деятельности фирмы предоставляли в Пробизнесбанк фальшивые данные и получали многомиллионные кредиты. Затем деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры.

Как установили в СКР, большая часть из похищенных денег использовалась на приобретение недвижимости за границей и предметов роскоши. В рамках этого дела следствие намеревалось допросить экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и двух бывших председателей правления банка Александра Железняка и Дмитрия Дыльнова. Однако сделать этого так и не удалось: все они уехали за границу.

Отметим также, что, по данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 апреля 2017 года Пробизнесбанк оставался должен кредиторам более 83 млрд руб.

[ИА "Интерфакс", 26.04.2017, "Суд в Москве заочно арестовал экс-владельца Пробизнесбанка" : Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы финансовой группы "Лайф", экс-владельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и председателя правления группы Александра Железняка по делу об особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонтьева Сергея Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц), а также в отношении Железняка Александра Дмитриевича, обвиняемого по той же статье",- сказала Царева в среду.
Согласно постановлению, данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента пересечения государственной границы РФ. Оба обвиняемых объявлены в международных розыск. - Врезка К.ру]