Источник: Rucriminal

Rucriminal.com продолжает публиковать, собранные испанскими спецслужбами, материалы в отношении лидеров таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. По результатам этой работы на «авторитетов» уже в РФ может быть возбуждено уголовное дело.

Материалы были получены в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» Александра Романова, который этой весной был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. Эти документы и поступили в РФ. В приводимых материалах рассказывается о том, как Романов, Жирноклеев и Рабинович «захватили» универмаг «Москва». В ходе рейдерской атаки было совершено множество преступлений, в том числе убит заместитель руководителя юридической службы компании ОАО «Универмаг «Москва» Бралюк. Как уже рассказывал Rucriminal.com, испанские и российские сыщики также подозревают "таганских" еще в ряде резонансных преступлений: убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» В.И. Журавлева, «вора в законе» А.В. Голубева (по прозвищу «Скиф»), «вора в законе» В.К. Иванькова (по прозвищу «Япончик»), одного из лидеров организованной преступности А.В. Сельвяна (по прозвищу «Сельви»). Они также могут быть причастны к покушению на убийство и убийству «вора в законе» А.Р. Усояна (по прозвищу «Дед Хасан»).

«Герб Испании

ПРОКУРАТУРА ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ О КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЛЕАРСКИХ ОСТРОВАХ

РОМАНОВ был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 500.000 рублей в связи со своей деятельностью в компании «Кристалл». Преступление, в отношении которого была принята вышеуказанная мера наказания, заключалась в участии компаний «ГИК», «АФГАНЕЦ» и ТПК «КВАНТ» в выпуске серии векселей, которые были незаконно приобретены «Кристаллом». В преступных схемах также участвовала компания «Росспиртпром».

Согласно протоколу, преступные действия, совершенные РОМАНОВЫМ, являются:

"...мошенничество, или, другими словами, хищение чужого имущества посредством обмана и злоупотребления доверием с группой лиц по предварительному сговору, используя свою должность, в особо крупном размере».

В решении суда указываются различные аспекты преступного сотрудничества, в котором был замешан РОМАНОВ, такие как:

«...Являясь лицом, ответственным за распределение функций внутри преступной организации:

РОМАНОВ, осуществляя управление преступной организацией, давал указания неустановленным участникам, распоряжался денежными средствами, полученными в ходе преступной деятельности...».

Решение суда предусматривало смягчение наказания (3 года и 6 месяцев), принимая во внимание состояние здоровья РОМАНОВА и наличие у него несовершеннолетнего сына. В рамках данного решения суда также производится оценка и устанавливается факт наличия связи между РАБИНОВИЧЕМ и РОМАНОВЫМ, а также между БАТРИДИНОВЫМ и РОМАНОВЫМ. В том числе устанавливается факт участия компаний «ДИАМАНТ» и «Профиль», контролируемых РОМАНОВЫМ и его супругой

Натальей Борисовной ВИНОГРАДОВОЙ (2), и «Афганец», в которой они также имели долю участия.

Государственные органы в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации представили Гражданской гвардии информационное письмо, в котором говорилось о нижеследующем:

Преступная организация «Таганская» действует на территории Московской области с девяностых годов.

Александр Иванович РОМАНОВ, дата рождения 21.08.1963, является активным членом организации,...

В.1. (Связи РОМАНОВА с лидерами «Таганской»)

Сам обвиняемый РОМАНОВ признал свою непосредственную связь с РАБИНОВИЧЕМ и ГРЕКОВЫМ. Также является документально подтвержденной его связь с ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и ТЕМУРЛАНГОМ МУКАДАСОВИЧЕМ БАТРИДИНОВЫМ, а также прямые и непосредственные контакты между обвиняемым РОМАНОВЫМ и уже указанными ранее лидерами криминальной группировки.

Также в решении суда, провозглашенном в отношении РОМАНОВА в связи с компанией «Кристалл», следует отметить нижеследующее:

Свидетель Железнов заявляет о том, что он лично не знаком с РАБИНОВИЧЕМ, что видел его несколько раз в кабинете Романова в 2004 году.

Свидетель Ерилина Л.Н. заявляет: «Осенью 2004 года генеральный директор Рабинович пригласил ее на фабрику «КРИСТАЛЛ», где ее представили Романову».

Свидетель БАТРИДИНОВ Т.М. подтверждает, что он является генеральным директором ЗАО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ГИК), а также заявляет в суде, что несколько раз видел Романова и Рабиновича на деловых встречах.

Сам РОМАНОВ признал, что акционерами компаний «ДИАМАНТ» и «ПРОФИЛЬ» являются его жена и тесть, так как они являются акционерами ООО «АФГАНЕЦ».

Это также перекликается с показаниями свидетеля ДОРОДНОВА Т.П.: компания ООО «АФГАНЕЦ» была учреждена шестью юридическими лицами, одним из которых являлась компания ООО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ». Среди учредителей ООО «АФГАНЕЦ» он общался только с Рабиновичем Г.Л.

Таким образом: компания «ГИК», принадлежащая Рабиновичу, являлась участником преступной деятельности, и РОМАНОВ в то время имел связи с вышеуказанным лицом. БАТРИДИНОВ также выступает в качестве директора «ГИК».

Компании родственников РОМАНОВА («ДИАМАНТ» и «ПРОФИЛЬ») объединились с «ГИК» (компанией РАБИНОВИЧА) для учреждения компании «АФГАНЕЦ», которая также была замешана в совершении противоправных действий.

Среди документов, изъятых в ходе судебного следствия, были обнаружены многочисленные документы, в полном объеме подтверждающие наличие связи между РОМАНОВЫМ и различными членами Таганской группировки.

Среди них стоит рассмотреть:

. - «Меморандум - Предварительный договор от 14-6-2004», заключенным РОМАНОВЫМ, ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и РАБИНОВИЧЕМ. Данный документ подтверждает, что РОМАНОВ был действительно знаком, как минимум, с 2004 года, с Игорем ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и Григорием РАБИНОВИЧЕМ, так как они являются единственными двумя сторонами договора; при этом документ скреплен подписями всех вышеуказанных лиц.

В данном документе прослеживаются и другие связи Александра РОМАНОВА с преступной организацией, членом которой он является, как, например, участие основных инструментальных компаний группировки ТАГАНСКАЯ, которые фигурируют в данном договоре в качестве участников планируемой коммерческой операции. Данные компании известны как «АФГАНЕЦ» и «ЭРМИТАЖ», которые первоначально, как указано в данном договоре, в 2004 году принадлежали РАБИНОВИЧУ и ЖИРНОКЛЕЕВУ.

В рамках вышеуказанного договора, РОМАНОВ покупает 50% обеих компаний и их активов. Таким образом, РОМАНОВ, после оплаты суммы в размере 5.300.000 долларов США ($), получает долю участия в размере 50% в планируемом компанией «АФГАНЕЦ» строительстве торгового центра на территории здания и земельных участков по адресу: г. Москва, улица Зеленодольская, дом 42. А также в планируемом компанией «ЭРМИТАЖ» строительстве торгового центра по адресу: г. Москва, улица Малая Дмитровка, дом 16.

Григорий РАБИНОВИЧ также фигурирует в качестве «Стороны 1», без Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, в «Дополнительных соглашениях под номерами 1, 2, 3, 4 и 5», являющихся дополнением к МЕМОРАНДУМУ и в «Протоколе взаимных расчетов», которым заканчиваются документы, конфискованные в ходе судебного следствия.

- «Договор о взаимоотношениях от 26-5-2011». Сторонами, подписавшими данный документ, являются Александр РОМАНОВ и Григорий РАБИНОВИЧ. В документе определяются условия участия Александра РОМАНОВА в компаниях ОАО «УНИВЕРМАГ МОСКВА» и ЗАО «ДИАМАНТНАЯ БИРЖА».

.- «Решение - претензия о незаконном составе акционеров УНИВЕРМАГА МОСКВА» договор о взаимоотношениях» является официальным документом, в котором указывается, что Григорий РАБИНОВИЧ, в день подписания «Договора о взаимоотношениях», является членом Совета директоров магазина «УНИВЕРМАГ МОСКВА» совместно с Игорем ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и Владимиром ГРЕКОВЫМ, среди прочих. Как минимум, с 25 марта 2009 года, Собрание акционеров УНИВЕРМАГА МОСКВА контролировалось основными членами группировки ТАГАНСКАЯ, что давало им возможность утверждать на Собраниях акционеров Компании решения, аналогичные рассматриваемому. Подобные решения приводили к банкротству торгового центра. И, в данном случае, в этом непосредственно участвовал Александр РОМАНОВ. Также следует отметить участие РОМАНОВА в «безвозмездном предоставлении в собственность» 20% акций крупного московского торгового центра, в соответствии с пунктом 5 вышеуказанного документа.

«Договор об ассоциации от 23-9-2011». Через четыре месяца после подписания вышеуказанного «Договора о взаимоотношениях», члены группировки ТАГАНСКАЯ Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ, Григорий РАБИНОВЧИ и Александр РОМАНОВ фигурируют уже в новом документе, в котором также появляется новое лицо, банкир Илья ГАВРИЛОВ. Данное лицо является ключевым, так как посредством своего Федерального депозитного банка г. Москвы он обеспечивает функционирование финансовых акций, необходимых для того, чтобы денежные средства, предположительно, происходящие от «УНИВЕРМАГА МОСКВА», в конечном итоге, поступили на расчетные счета членов преступной группировки.

Документ, изъятый на электронном носителе, под названием «Решение № 15/12/06 Единственного участника «АФГАНЕЦ». В рамках данного документа «ГИК» (Григорий РАБИНОВИЧ) принимает решение закончить обновление облигаций, приобретенных «АФГАНЦЕМ», в соответствии с положениями «Договора № В-02 о купле-продаже векселей» от 10 апреля 2006 года. В соответствии с вышеуказанным договором, компания продала векселя ТПК «КВАНТ» на сумму 118.500.000 рублей Борису ВИНОГРАДОВУ, доверенному лицу своей дочери Натальи ВИНОГРАДОВОЙ, уполномоченному на подписание данного документа.

Данный документ связан с финансовыми махинациями, в ходе которых РОМАНОВ «поместил» денежные средства, полученные от московского водочного завода «КРИСТАЛЛ», в пользу компаний и членов преступной группировки, членом которой он являлся. В документе снова фигурируют такие основные действующие лица в совершении данных операций, как «ГИК», «АФГАНЕЦ», Григорий РАБИНОВИЧ и Борис ВИНОГРАДОВ.

Отмечается соответствующая функция, осуществляемая Григорием РАБИНОВИЧЕМ в рамках данной финансовой операции, также как и в рамках других уже рассмотренных операций. РАБИНОВИЧ является Генеральным директором «ГИК», компании, являющейся «единственным участником» «АФГАНЕЦ», которая осуществляет куплю- продажу векселей ТПК «КВАНТ». По этой причине был арестован РОМАНОВ. Купля- продажа осуществляется в пользу Бориса ВИНОГРАДОВА, интересы которого представлены по доверенности в рамках данного первоначального договора купли- продажи его дочерью Натальей ВИНОГРАДОВОЙ.

Данное движение по кругу между членами и компаниями группировки «ТАГАНСКАЯ» денежных средств, похищенных преступной группировкой в «КРИСТАЛЛЕ», подтверждает участие и принадлежность к группировке всех вышеуказанных лиц, и свидетельствует о методах работы организации».

Еще год назад со страниц СМИ не сходили новости о судьбе Александра Романова, которого судили в Испании. Россиянина обвиняли в отмывании денег , которая является одной из старейших преступных группировок в Москве.

На территории Испании Романов приобретал недвижимость, и инвестировал миллионы долларов в различные бизнесы. Местные силовики уверены, что все деньги, которыми распоряжался Романов в ходе своей деятельности, принадлежали Таганской преступной группировке, и были получены путем рэкета и . Впрочем, информацию о преступном сообществе Испанцы получили от Российских коллег, поэтому у них были все основания называть вещи своими именами. К тому же это был уже не единственный случай, когда русская мафия отмывала миллиарды долларов в этой стране.

Биографии Александра Романова могли бы позавидовать многие. Он действительно имел большие познания в финансовой сфере, обладал даже докторской степенью в области экономики. Его знания пригодились на практике, карьера молодого финансиста быстро пошла в гору. Первые серьезные перспективы появились у Романова еще в 90-х годах, когда он занял должность вице-президента «Роснефти», отвечавшего за связи с московским правительством. Благодаря данной работе, у него появились знакомства на высоких уровнях, что в дальнейшем решало многие проблемы, возникающие с продвижением по карьерной лестнице.

С людьми Романов быстро находил общий язык, и виделся всем приятным собеседником. Конечно, любезничал он только с теми, с кем было выгодно. С другими, он старался вообще не контактировать, видимо ища в жизни только выгоду, даже в общении.

Банк мафии

Когда первооткрыватели рэкета поняли, что криминальные деньги можно не только прожигать по жизни, но и вкладывать их в бизнес, на дворе стояли еще девяностые годы. Именно эти люди, рано осознавшие всю прелесть отмывания денег, сейчас находятся на довольно весомых местах. Так было и с . Ее лидеры изначально стали вкладывать большие деньги в коммерцию. Больше всего их интересовала банковская сфера. И получилось так, что Александр Романов стал в 1992 году одним из совладельцев «Глория Банк», полностью контролировавшийся солнцевскими авторитетами.

На этом этапе жизни у банкира происходит знакомство со многими криминальными авторитетами Москвы. Банк просуществовал недолго, и в 1996 году у него была отозвана лицензия. Однако солнцевские продолжали контактировать с Романовым, иногда подкидывая ему кой какие дела, связанные с бизнес проектами.

Когда во второй половине 90-х годов солнцевские начали активно сотрудничать с таганскими бандитами, те приметили одаренного финансиста, и предложили поучаствовать в их коммерческих делах. Тот согласился, и уже вскоре стал уважаем среди братвы, как человек, который действительно умеет приумножать деньги.

Директор водочного завода

Имея высоких покровителей в московском правительстве, Романов в начале 2000 года начал предпринимать попытки для своего продвижения. Хорошие знакомые помогли ему в новом назначении, поставив гендиректором водочного завода «Кристалл». Но руководить предприятием суждено было недолго, так как менеджеры воспротивились его руководству. В итоге Романов проработал в своей должности с 19 июня по 9 ноября 2000 года. А затем был смещен с должности, как только контрольный пакет «Кристалла» перешел к ФГУП «Росспиртпром».

Александр Романов во времена руководства «Кристаллом»

Однако однажды почувствовав власть, уступать ее уже не хочется. Поэтому Романов предпринял несколько попыток вернуть свою должность обратно. Он даже с помощью Питерского бизнесмена пытался провести одну из первых рейдерских схем по отъему предприятия, но «Росспиртпром» успешно отбивал попытки рейдеров, и оставил завод за собой.

Возможно Романов и сдался бы, но тут генеральным директором ФГУП «Росспиртпром» стал его знакомый Петр Мясоедов. Шансы вернуться на «Кристалл» повысились, и 20 августа 2002 года, Александр Романов в сопровождении судебных приставов явился на предприятие, где уже значился исполняющим обязанности гендиректора. Вместе с ним были и представители ФГУП «Росспиртпром». Но менеджеры спешно созвали совет директоров, на котором тут же уволили Романова, и восстановили в правах бывшего гендиректора Александра Тимофеева.

Романов не предвидел такой ситуации, и скрылся от прежней власти на территории завода. И только ближе к вечеру, охрана «Кристалла» обнаружила Романова и выдворила его за проходную, нанеся ему телесные повреждения. Это обстоятельство вновь не остановило Романова, и через три дня он снова появился на заводе в окружении судебных приставов. Не без их помощи ему удалось зайти в кабинет Тимофеева, где начались переговоры. Однако поговорить не удалось. Кто-то позвонил в приемную и сообщил, что в здании заложена бомба. Пришлось всех эвакуировать.

Для разрешения конфликта был привлечен сам Мясоедов, и только с его помощью Романов смог наконец-то получить в свое руководство предприятие. На должности генерального директора Александр Романов продержался до 2005 года. Затем при проверках выяснилось, что со счетов завода уходят крупные суммы в офшорные зоны, а завод между тем несет убытки. Расследование показало, что за махинациями стоит генеральный директор завода. Им и его заместителем Павлом Лобановым было выведено более 220 миллионов рублей. 20 сентября 2005 года Романова арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве. Лобанов же оказался более проворным и успел скрыться от следствия.

В 2006 году состоялся суд, и будущий финансист Таганской ОПГ был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидел он свой срок не полностью, подсуетились знакомые, и вскоре Романов вышел по УДО. Сразу же его путь устремился в Испанию, где лидеры Таганской ОПГ уже приготовили ему так называемый «плацдарм». Своих людей с такими финансовыми познаниями они не бросали.

Прачечная Таганских

Таганская братва имела в своем общаке большое количество денег, полученных преступным путем. Для их легализации, требовалось каждый раз вкидывать средства в какие-то коммерческие схемы. И на каком-то этапе своей деятельности, лидеры группировки решили, что им необходима своя личная «прачечная» для отмывания колоссальных сумм. Это было удобно, не требовалось лишний раз греть голову насчет выгодных вложений. И за такое «предприятие» должен был отвечать человек, смыслящий в финансах. Еще пока Романов находился в колонии, авторитеты уже пророчили на роль своего финансиста именно его.

Александр Романов обосновался в Майорке. Немного отдохнув от тюремной жизни, он принялся уже плотно работать с Таганскими. На Майорке Романов организовал компанию, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты, юристы. Участие этих людей требовалось для большого дела, ради которого все в принципе и было устроено.

Первым удачным приобретением на деньги мафии, стал отель Mar Y Pins, расположенный на берегу моря. После его покупки только на реконструкцию было потрачено несколько миллионов евро и три года времени. Пока шел ремонт, Романов купил по соседству с отелем виллу за 3 миллиона евро, прямо на побережье.

К этому моменту Таганцы перевели в Испанию еще несколько миллионов, для покупки более дорогих отелей. Но к тому времени местные спецслужбы начали активно противодействовать русской мафии, лидеры которой осели здесь, и также занимались отмыванием денег.

В Испании присутствовали представители известных воров в законе, таких как , и других. К тому же здесь спокойно живя в роскоши, находились многие из России, которые на родине были объявлены в розыск. В особенности Испания полюбилась лидерам .

Когда испанцы разобрались с воровскими представителями, они принялись за Александра Романова. Расследование показало, что он занимается отмыванием денег Таганской группировки. Полицейскими был получен ордер на обыск его виллы. Они заявились сюда 11 декабря 2013 года. Их взору предстали дорогие картины, роскошные украшения, а так же стопки долларов, евро, фунтов и рублей. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche. Все это конфисковали, а Романова и его жену Наталью Виноградову, ранее занимавшую должность в администрации РФ, арестовали. Она также принимала участие в делах мужа.

Приговор Романову

Суд над финансистом проходил тяжело. Адвокаты обвиняемого делали очень много, чтобы их клиент не получил срок в 17 лет, как того требовал обвинитель. Для жены финансиста обвинение просило 16 лет тюрьмы. Адвокатами было доказано, что часть средств, которыми оперировал Романов, не принадлежит Таганской ОПГ. Защита доказывала, что эти деньги были получены в результате бизнеса их подзащитного, который остался у него в России. Как оказалось, в Москве Романов владеет тренажерным залом.

Однако обвинение не согласилось с этими доводами, разумно предположив, что такой бизнес не может приносить миллионы евро, которые были потрачены на покупку отеля и его реконструкцию. Вообще весь процесс проходил странно. Неожиданно испанские власти предложили Романову сделку, в обмен на отель и признании себя виновным, определить ему минимальный срок заключения. Также по этому договору предполагалось минимальное наказанием и Наталье Виноградовой.

Испанские власти объявили об аресте восьми участников «русской мафии», в том числе видного представителя «таганской» преступной группировки. Под последним, как удалось выяснить «Росбалту», полицейские подразумевают бывшего генерального директора водочного завода «Кристалл» Александра Романова. По версии испанцев, он занимался в Королевстве «отмыванием» денег ОПГ и вкладывал их в турбизнес. Адвокат Романова заявил агентству о его невиновности.

11 декабря Гражданская гвардия провела против «русской мафии» в Испании спецоперацию под названием «Dirieba», которую координировал Европол. Под стражу были взяты восемь человек - как граждане Королевства, так и россияне. Среди арестованных полицейские особо выделили Александра Романова, который, по их версии, является одним из лидеров «таганской» преступной группировки. К нему нагрянули с обысками на расположенную прямо на берегу моря шикарную виллу стоимостью 3 млн евро. Там, согласно отчету испанских властей, была обнаружена большая коллекция картин, а так же стопки долларов, евро, фунтов и рублей. Все ценности изъяли. Александра Романова и его супругу Наталью Виноградову арестовали.

Согласно заявлению испанцев, «таганская» группировка специализируется на вымогательствах. Так, ее представители требовали от некоего коммерсанта дешево продать компанию. Получив отказ, гангстеры стали запугивать самого предпринимателя, клиентов и поставщиков его компании. В результате компания была доведена почти до банкротства, после чего дешево досталась «таганским». В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ.

По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для «отмывания» в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов. Он поселился на Майорке четыре года назад, где, как считают участники спецоперации, создал команду сподвижников, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты и т.д. Они помогали вкладывать «грязные» деньги в туристический бизнес. Например, был куплен расположенный на берегу моря отель Mar I Pins, на реконструкцию которого было потрачено несколько миллионов евро. По соседству Романов приобрел и виллу Paguera, где его и арестовали.

Также был взят под стражу адвокат из Майорки Амадо Хайме Састре. В Испании полагают, что юрист так оформлял инвестиции «таганской» группировки, что ни в каких официальных документах фамилия Романова не фигурировала.

«Александр Романов не связан ни с какими группировками, ни в чем не виноват, ни в каких экономических преступлениях не участвовал, - заявил «Росбалту» российский адвокат Романова Игорь Васин. - В ближайшее время я вылечу в Испанию, чтобы на месте разобраться во всем происходящем».

Стоит отметить, что Александр Романов - личность в России хорошо известная. В 2000 году он, после серии скандалов и акционерных воин, стал гендиректором ликеро-водочного завода «Кристалл». Это сопровождалось настоящим побоищем между охранниками, нанятыми прежним руководством завода, и бойцами ЧОП, сопровождавшими Романова.

В 2005 году на Романова было возбуждено уголовное дело, Тверской суд арестовал бизнесмена по обвинениям по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, чем причинил ущерб на сумму более 230 млн рублей. Романов был осужден на три с половиной года, но вышел на свободу условно-досрочно. Вскоре после этого он уехал жить в Испанию.

Александр Романов является косвенным участником и другой скандальной истории. Как уже неоднократно сообщал «Росбалт», в 2012 году столичные оперативники задержали четырех сотрудников МВД Чечни Мусхаджи Мусулаева, Джамбулата Мухматмурзиева, Адама Исраилова, Хож-Ахмеда Исраилова, входивших в личную охрану главы республики Рамзана Кадырова, а также троих их знакомых бизнесменов — Ахмеда Дзамихова, Асламбека Темирова и Ибрагима Тагирова. По версии следствия, они похитили автоугонщика, держали его на территории коттеджа, избивали и пытали, требуя передать ранее украденный Lexus. Однако бизнесмен Дзамихов имел свою точку зрения на ситуации. Согласно ей, у него возник конфликт с Александром Романовым из-за одного из крупных ликеро-водочных заводов. Романов, по мнению Дзамихова, подключил к ситуации представителей «таганской» группировки. В свою очередь бизнесмен был вынужден обратиться за помощью к охранникам Кадырова. Стороны провели несколько встреч, но так ни о чем и не договорились. Очередные переговоры должны были пройти в торговом центре «Времена года». Но когда туда прибыли Дзамихов и охранники Кадырова, их всех задержал спецназ.

Источник в правоохранительных органах отметил «Росбалту», что Испания давно входит в сферу интересов «таганской» группировки. Лидеры этой ОПГ считаются дружественными криминальному клану «воров в законе» Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), которые тоже отмывали грязные средства на территории Испании и являются фигурантами ряда расследований в Королевстве. «Таганские», по оперативным данным, принимали участие в войне клана Таро-Мераба и клана «законника» Аслана Усояна (Дед Хасан), в ходе которой последний был убит.

В лихие 90-е таганская ОПГ хотя и управлялась авторитетными представителями криминального мира и профилировалась исключительно на «серьезных делах», но почему-то не входила в топ бандитских структур России. Возможно, ее руководители попросту не хотели давать никакой рекламы о делах группировки по принципу: «Меньше знают – крепче спят». Так или иначе, но такая скромность лишь подчеркивала тот факт, что таганская ОПГ – это мощная и влиятельная организация, с которой нужно считаться другим криминальным сообществам. И с ней действительно считались.

История

Как и большинство преступных банд, таганская ОПГ возникла в момент развала Советского Союза, когда практически каждый второй человек остался без работы, а альтернативных источников дохода попросту не было. Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, многие выбирали криминальный путь.

Нетрудно догадаться, что одним из новых работодателей того времени была как раз таганская ОПГ. Список участников данной банды был однотипным: на 80 % в нее входили криминальные элементы, которые имели за плечами не одну и даже не две судимости. Профиль работы, естественно, подразумевал противоправный характер. «Таганские» занимались автоугонами, наркоторговлей, рэкетирством, разбойными нападениями. Изначально члены банды, численность которой не превышала ста человек, придерживались правил и понятий, господствующих в криминальном мире. В 90-е ими управляли «истинные» воры в законе. В частности, некоторое время их деятельность координировал криминальный авторитет по прозвищу Роспись.

Криминальные разборки

Сначала таганская ОПГ подчинялась вору Виктору Коледову, который имел прозвище Губа. Спустя некоторое время у него возникли разногласия с главарем ореховской группировки по кличке Сильвестр. Лидер таганской ОПГ вышел победителем в итоге данного конфликта. В качестве награды Коледов занял резиденцию «ореховских» - кафе «Радуга».

Сильвестр тогда смирился с поражением. Вместе с тем таганская ОПГ старалась тесно контактировать со своими коллегами из балашихинской, подольской, люберецкой группировок. Постепенно деятельность «таганских» приобрела еще более очерченный оттенок криминального характера. По наводке банковских служащих они совершали грабежи в квартирах состоятельных людей, курировали бизнес игровых автоматов, занимались рэкетом. Первыми конкурентами в работе «таганских» были бандиты из кавказских группировок, с которыми у них происходили постоянные стычки.

«Братва» идет в бизнес

В конце 90-х банда расширяет круг своих интересов. На тот момент куратором таганской ОПГ был вор по прозвищу Петрик, который имел большое влияние в банковском секторе. Именно он помог укрепиться «танганским» в этом бизнесе. В настоящее время доподлинно неизвестно, где находится Петрик. Некоторые источники утверждают, что он эмигрировал в австрийскую столицу.

Это их усилиями таганская ОПГ стала курировать весь Южный порт, собирать дань с коммерческих объектов на Киевском, Павелецком, Курском вокзалах и аэропорта Шереметьево-1, контролировать прибыль автосалона в Кунцево.

Эпоха нулевых

В начале 2000-х «таганские» продолжали заниматься своим «ремеслом». Они специализировались на отмывании денег и насильно захватывали компании среднего и крупного бизнеса.

В середине нулевых едва не убили одного из главарей по кличке Губа. Покушение было совершено непосредственно рядом с домом авторитета. Когда Губа вышел из машины, к нему неожиданно подбежал человек с пистолетом в руке. Не доходя до авто, он открыл стрельбу. Коледов получил сквозную пулю, которая, угодив в правую щеку, вышла через левую. Также был ранен в плечо водитель главаря. Киллеру удалось скрыться. Потерпевшие сами вызвали скорую помощь и полицию. Кто стоял за этим нападением - до сих пор неизвестно, поскольку врагов у Губы было более чем предостаточно.

Интерес в Испании

Спустя некоторое время «таганские» начали проявлять интерес к бизнесу за границей, в частности, в Испании.

Однако данное королевство тщательно следит за деятельностью преступных сообществ из России, поэтому развить масштабную деятельность в Испании подопечным Виктора Коледова не удалось.

Итак, чем же занималась таганская ОПГ в стране, расположенной в юго-западной части Европы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассказать еще об одном члене вышеуказанной преступной структуры.

Гендиректор «Кристалла»

Речь идет об одном бизнесмене, который известен как Александр Романов. Он был участником многочисленных акционерных войн и замешан в череде бизнес-скандалов. В начале нулевых коммерсант стал у руля предприятия «Кристалл», которое профилировалось на выпуске алкогольной продукции. Естественно, прежние руководители завода хотели помешать ему стать главным и «натравили» своих охранников на «чоповцев», которые сопровождали нового гендиректора «Кристалла». Но Романову удалось одержать победу и занять руководящий пост в коммерческой структуре. В середине нулевых его обвинили в мошенничестве.

Оказалось, что бизнесмен за счет финансовых активов «Кристалла» приобрел необеспеченные ценные бумаги, нанеся ущерб на сумму, превышающую 230 миллионов рублей. Естественно, в этом деле далеко не последнюю скрипку сыграла таганская ОПГ. Романов получил за данное преступление 3,5 года тюрьмы. После отсидки он уехал в Испанское королевство.

Здесь предприниматель на выделенные из общака деньги намеревался приобрести несколько курортных зон и гостиниц. В частности, Александр Романов (таганская ОПГ) купил отель Mar i Pins, расположенный в курортном городе Пегере. Однако вскоре сотрудники испанской прокуратуры возбудили в отношении экс-гендиректора «Кристалла» уголовное дело. Ему инкриминировалось незаконное отмывание денежных средств в размере 1,6 миллиона евро. По местным законам, он должен был провести в тюрьме 3 года 9 месяцев. Кроме этого, бизнесмен будет обязан возместить в полном объеме причиненный материальный ущерб. В настоящее время правоохранительные органы Испании продолжают выяснять обстоятельства совершенных им преступлений.

1. Загрузка... Сегодня все больше людей начинает заниматься каким-либо бизнесом, крупным или не очень. Перед тем как начать собственное производство или предоставление услуг, необходимо зарегистрироваться в...
2. Загрузка... Слово "фальсификация" означает подделку, искажение, подмену истинного ложным, при этом под определением понимается умысел. Данный термин нашел отражение и в УК РФ по отношению,...
3. Загрузка... Законодательство о браке и семье предусматривает возможность сторонней поддержки граждан, которые не способны самостоятельно защищать свои интересы. В частности, правовыми нормативами регулируется практика попечительства,...
4. Загрузка... За совершенные преступления осужденные, получившие свой приговор, отправляются в учреждения для отбывания наказания. Одним из таких является пятая исправительная колония особого режима. В народе...
5. Загрузка... Относительно недавно в нашем языке появилось новое слово – моногород. Это понятие является реальным фактом нашей экономики, пока еще мало изученным. Значение термина Понятие...
6. Загрузка... Бесхозяйное имущество Гражданский кодекс рассматривает как вещь, которой может пользоваться любой субъект, если это не оспаривается законным ее владельцем. Рассмотрим далее особенности таких материальных...
7. Загрузка... В результате работы предприятий, организаций, жизнедеятельности людей образуются различные отходы, которые необходимо перевозить. Это может быть вывоз на свалку, сдача их в перерабатывающую организацию,...

Максим Солопов

Накануне на острове Майорка в своем особняке был задержан бывший гендиректор завода «Кристалл» Александр Романов. Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ . Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не слышал о проблемах своего клиента с законом на родине после освобождения.

На испанском курортном острове Майорка местная полиция в рамках операции против «русской мафии» задержала экс-гендиректора завода «Кристалл» 50-летнего Александра Романова и его гражданскую жену Наталью Виноградову. Как говорится в официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании, операцией, прошедшей накануне, руководил Европол - организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу полиции стран Старого Света с терроризмом и организованной преступностью.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», - говорится в заявлении испанской полиции.

«Это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», - характеризуют деятельность «таганских» в испанской полиции.

По данным газеты Diario de Mallorca, операция под названием Dirieba готовилась 20 месяцев. Всего в полиции оказались восемь человек - кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские полицейские, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.

Изначально внимание полиции привлекли инвестиции ранее осужденного в России за экономические преступления в недвижимость на курортном острове.

Среди прочего три года назад Романов приобрел местный отель Mar i Pins на берегу моря. В течение нескольких лет новый владелец вложил в его реконструкцию несколько миллионов евро. Стоимость дома, где жил бизнесмен, издание оценивает еще в три миллиона евро. «В дополнение к обширной коллекции картин, предполагаемый мафиози держал дома в сейфе наличные, разделенные на доллары, евро, фунты и рубли», - подчеркивает Diario de Mallorca.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.

Задержанных россиян, в свою очередь, помимо отмывания денег подозревают в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. После исследования доказательств к обвинениям могут добавиться нарушение трудовых прав, «разглашение тайны», «принуждение» и «торговля влиянием».

[NEWSru.com, 12.12.2013, "На испанской Майорке полиция задержала экс-директора завода "Кристалл", которого называют боссом "таганской" группировки" : Отметим, что в соответствии с конвенцией Совета Европы об уголовно-правовой ответственности за коррупцию под торговлей влиянием подразумевается "предложение, обещание или дача материальных ценностей любому лицу, чтобы оно, используя свое служебное, профессиональное или социальное положение, повлияло на деятельность чиновника и принятие им решения".
По словам испанских полицейских, задержанные являются представителями "одного из крупнейших преступных сообществ в Москве, которое специализируется на вымогательстве денег у бизнес-структур, которое приводит к их банкротству и, в конечном итоге, позволяет этой группировке завладеть самим бизнесом". - Врезка К.ру]

На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.

«Зная Александра Ивановича, а я с ним давно работаю, могу сказать только, что все это какое-то недоразумение», - отреагировал российский адвокат Романова Игорь Васин на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать задержание бизнесмена.

По словам юриста, о случившемся он узнал из СМИ. «По крайней мере, если бы у него были какие-то проблемы с правоохранительными органами в России, думаю, он бы со мной связался. Насколько мне известно, здесь в отношении него никаких уголовных дел не возбуждалось, - рассказал адвокат. - Несколько лет назад его осудили по экономической статье. Он был условно-досрочно освобожден, ушел из ликеро-водочного бизнеса и занимался своими делами. Никаких проблем у него больше не возникало».

Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть». Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х». [...]

["Коммерсант", 13.12.2013, "Водочника приняли в преступную группировку" : Это предприятие он возглавлял с 2000 по 2005 год, а смена власти на водочном предприятии сопровождалась громкими скандалами. Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм - ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант". К тому времени Павел Лобанов успел скрыться за границей, а Александра Романова в сентябре 2005 года арестовали.
В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. - Врезка К.ру]

Команда Романова "отмывала" деньги в турбизнесе

Оригинал этого материала
© ИА "Росбалт" , 12.12.2013, Экс-глава "Кристалла" арестован в Испании как лидер мафии

Юрий Вершов

[…] Согласно заявлению испанцев, "таганская" группировка специализируется на вымогательствах. Так, ее представители требовали от некоего коммерсанта дешево продать компанию. Получив отказ, гангстеры стали запугивать самого предпринимателя, клиентов и поставщиков его компании. В результате компания была доведена почти до банкротства, после чего дешево досталась "таганским". В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ.

По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для "отмывания" в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов. Он поселился на Майорке четыре года назад, где, как считают участники спецоперации, создал команду сподвижников, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты и т.д. Они помогали вкладывать "грязные" деньги в туристический бизнес. […]

Также был взят под стражу адвокат из Майорки Амадо Хайме Састре. В Испании полагают, что юрист так оформлял инвестиции "таганской" группировки, что ни в каких официальных документах фамилия Романова не фигурировала. […]

Александр Романов является косвенным участником и другой скандальной истории. Как уже неоднократно сообщал "Росбалт", в 2012 году столичные оперативники задержали четырех сотрудников МВД Чечни Мусхаджи Мусулаева, Джамбулата Мухматмурзиева, Адама Исраилова, Хож-Ахмеда Исраилова, входивших в личную охрану главы республики Рамзана Кадырова, а также троих их знакомых бизнесменов - Ахмеда Дзамихова, Асламбека Темирова и Ибрагима Тагирова. По версии следствия, они похитили автоугонщика, держали его на территории коттеджа, избивали и пытали, требуя передать ранее украденный Lexus. Однако бизнесмен Дзамихов имел свою точку зрения на ситуации. Согласно ей, у него возник конфликт с Александром Романовым из-за одного из крупных ликеро-водочных заводов. Романов, по мнению Дзамихова, подключил к ситуации представителей "таганской" группировки. В свою очередь бизнесмен был вынужден обратиться за помощью к охранникам Кадырова. Стороны провели несколько встреч, но так ни о чем и не договорились. Очередные переговоры должны были пройти в торговом центре "Времена года". Но когда туда прибыли Дзамихов и охранники Кадырова, их всех задержал спецназ.

Источник в правоохранительных органах отметил "Росбалту", что Испания давно входит в сферу интересов "таганской" группировки. Лидеры этой ОПГ считаются дружественными криминальному клану "воров в законе" Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), которые тоже отмывали грязные средства на территории Испании и являются фигурантами ряда расследований в Королевстве. "Таганские", по оперативным данным, принимали участие в войне клана Таро-Мераба и клана "законника"