Сергей спирин таганская опг. Экс-глава «Кристалла» арестован в Испании как лидер мафии. Хроника внедрения в команду Трампа

Бывшый директор ликеро-водочного завода "Кристалл" Александр Романов, которого испанские следователи считают одним из влиятельных представителей "русской мафии", отмывавшим деньги "таганской" организованной преступной группировки, признал свою вину
РИА Новости / Владимир Вяткин

Российский бизнесмен и бывшый директор ликеро-водочного завода "Кристалл" Александр Романов , которого испанские следователи считают одним из влиятельных представителей "русской мафии", отмывавшим деньги "таганской" организованной преступной группировки, признал свою вину, передает агентство Reuters.

По информации журналистов, Романов пошел на сделку с местной прокуратурой, взяв на себя вину за отмывание 1,6 миллиона евро на Майорке. Несмотря на то что изначально обвинение требовало для него 17 лет лишения свободы, ожидается, что Романов будет осужден на три года и девять месяцев.

Кроме того, согласно достигнутой договоренности, предприниматель уплатит штраф за счет своего отеля в курортном городе Пегуэра, расположенном на Балеарских островах, который был оценен примерно в 10 миллионов евро.

Ранее, 16 мая, местное издание ABC писало о том, что суд над Романовым и еще 11 обвиняемыми, которым грозит в общей сложности 76 лет тюрьмы и 165 миллионов евро штрафа, возобновится во вторник.

Журналисты напоминают, что на первом судебном заседании адвокат Романова Кристобаль Мартелл "приложил все свое упорство, чтобы дискредитировать следствие". Он уверял в суде, что права Романова были нарушены, когда управление информации Гражданской гвардии прослушивало его телефон.

Мартелл иронично заявил: "Русский, который привез в Испанию деньги, а в свое время имел судимость: ага, отмывание денег". "Давайте, мол, прослушаем телефон русского и подождем: что-нибудь да всплывет", - добавил адвокат, подразумевая мотивы правоохранителей.

"Уикенды в Монте-Карло, полеты на вертолете, помпезные вечеринки с фейерверками в финале, эксклюзивный коттедж на Майорке рядом с новоприобретенным отелем - так жилось россиянину Александру Романову и его семье в Испании, пока в декабре 2013-го его не арестовали", - говорится в материале, который цитирует InoPressa .

Напомним, бизнесмен Александр Романов был арестован в конце 2013 года в ходе полицейской операции под названием Dirieba, которую координировал Европол. В момент задержания Романов проживал с женой в роскошном особняке за три миллиона евро.

При обыске у россиянина обнаружили большую коллекцию дорогих картин и крупную сумму наличных в долларах, евро и рублях. Романову также принадлежала расположенная рядом трехзвездочная гостиница Mar i Pins, купленная им в 2010 году за шесть миллионов евро. Общие активы семьи Романовых оценивались почти в 13 миллионов евро, причем на покупке гостиницы супруги не остановились. Они планировали приобрести еще несколько отелей на популярном курорте, но эти планы разрушила полиция.

Задержание россиянина стало итогом 20-месячного расследования, в ходе которого Гражданская гвардия выявила криминальные связи Романова, инвестировавшего крупные денежные средства в развитие курортной инфраструктуры Майорки.

Следователи пришли к выводу, что источником средств, вложенных Романовым в испанский бизнес, были доходы "таганской" ОПГ.

"По версии Гражданской гвардии, Романов - одна из ключевых фигур этой схемы, подручными которого были различные соучастники, подставные лица, советники по праву и налогам и полицейский", - писали тогда испанские журналисты.

Добавим, что с 2000 по 2005 год Александр Романов являлся гендиректором завода "Кристалл". Потом он был взят под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве и осужден на три с половиной года. По отбытии наказания Романов уехал в Испанию.

Максим Солопов

Накануне на острове Майорка в своем особняке был задержан бывший гендиректор завода «Кристалл» Александр Романов. Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ . Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не слышал о проблемах своего клиента с законом на родине после освобождения.

На испанском курортном острове Майорка местная полиция в рамках операции против «русской мафии» задержала экс-гендиректора завода «Кристалл» 50-летнего Александра Романова и его гражданскую жену Наталью Виноградову. Как говорится в официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании, операцией, прошедшей накануне, руководил Европол - организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу полиции стран Старого Света с терроризмом и организованной преступностью.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», - говорится в заявлении испанской полиции.

«Это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», - характеризуют деятельность «таганских» в испанской полиции.

По данным газеты Diario de Mallorca, операция под названием Dirieba готовилась 20 месяцев. Всего в полиции оказались восемь человек - кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские полицейские, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.

Изначально внимание полиции привлекли инвестиции ранее осужденного в России за экономические преступления в недвижимость на курортном острове.

Среди прочего три года назад Романов приобрел местный отель Mar i Pins на берегу моря. В течение нескольких лет новый владелец вложил в его реконструкцию несколько миллионов евро. Стоимость дома, где жил бизнесмен, издание оценивает еще в три миллиона евро. «В дополнение к обширной коллекции картин, предполагаемый мафиози держал дома в сейфе наличные, разделенные на доллары, евро, фунты и рубли», - подчеркивает Diario de Mallorca.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.

Задержанных россиян, в свою очередь, помимо отмывания денег подозревают в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. После исследования доказательств к обвинениям могут добавиться нарушение трудовых прав, «разглашение тайны», «принуждение» и «торговля влиянием».

[NEWSru.com, 12.12.2013, "На испанской Майорке полиция задержала экс-директора завода "Кристалл", которого называют боссом "таганской" группировки" : Отметим, что в соответствии с конвенцией Совета Европы об уголовно-правовой ответственности за коррупцию под торговлей влиянием подразумевается "предложение, обещание или дача материальных ценностей любому лицу, чтобы оно, используя свое служебное, профессиональное или социальное положение, повлияло на деятельность чиновника и принятие им решения".
По словам испанских полицейских, задержанные являются представителями "одного из крупнейших преступных сообществ в Москве, которое специализируется на вымогательстве денег у бизнес-структур, которое приводит к их банкротству и, в конечном итоге, позволяет этой группировке завладеть самим бизнесом". - Врезка К.ру]

На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.

«Зная Александра Ивановича, а я с ним давно работаю, могу сказать только, что все это какое-то недоразумение», - отреагировал российский адвокат Романова Игорь Васин на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать задержание бизнесмена.

По словам юриста, о случившемся он узнал из СМИ. «По крайней мере, если бы у него были какие-то проблемы с правоохранительными органами в России, думаю, он бы со мной связался. Насколько мне известно, здесь в отношении него никаких уголовных дел не возбуждалось, - рассказал адвокат. - Несколько лет назад его осудили по экономической статье. Он был условно-досрочно освобожден, ушел из ликеро-водочного бизнеса и занимался своими делами. Никаких проблем у него больше не возникало».

Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть». Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х». [...]

["Коммерсант", 13.12.2013, "Водочника приняли в преступную группировку" : Это предприятие он возглавлял с 2000 по 2005 год, а смена власти на водочном предприятии сопровождалась громкими скандалами. Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм - ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант". К тому времени Павел Лобанов успел скрыться за границей, а Александра Романова в сентябре 2005 года арестовали.
В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. - Врезка К.ру]

Команда Романова "отмывала" деньги в турбизнесе

Оригинал этого материала
© ИА "Росбалт" , 12.12.2013, Экс-глава "Кристалла" арестован в Испании как лидер мафии

Юрий Вершов

[…] Согласно заявлению испанцев, "таганская" группировка специализируется на вымогательствах. Так, ее представители требовали от некоего коммерсанта дешево продать компанию. Получив отказ, гангстеры стали запугивать самого предпринимателя, клиентов и поставщиков его компании. В результате компания была доведена почти до банкротства, после чего дешево досталась "таганским". В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ.

По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для "отмывания" в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов. Он поселился на Майорке четыре года назад, где, как считают участники спецоперации, создал команду сподвижников, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты и т.д. Они помогали вкладывать "грязные" деньги в туристический бизнес. […]

Также был взят под стражу адвокат из Майорки Амадо Хайме Састре. В Испании полагают, что юрист так оформлял инвестиции "таганской" группировки, что ни в каких официальных документах фамилия Романова не фигурировала. […]

Александр Романов является косвенным участником и другой скандальной истории. Как уже неоднократно сообщал "Росбалт", в 2012 году столичные оперативники задержали четырех сотрудников МВД Чечни Мусхаджи Мусулаева, Джамбулата Мухматмурзиева, Адама Исраилова, Хож-Ахмеда Исраилова, входивших в личную охрану главы республики Рамзана Кадырова, а также троих их знакомых бизнесменов - Ахмеда Дзамихова, Асламбека Темирова и Ибрагима Тагирова. По версии следствия, они похитили автоугонщика, держали его на территории коттеджа, избивали и пытали, требуя передать ранее украденный Lexus. Однако бизнесмен Дзамихов имел свою точку зрения на ситуации. Согласно ей, у него возник конфликт с Александром Романовым из-за одного из крупных ликеро-водочных заводов. Романов, по мнению Дзамихова, подключил к ситуации представителей "таганской" группировки. В свою очередь бизнесмен был вынужден обратиться за помощью к охранникам Кадырова. Стороны провели несколько встреч, но так ни о чем и не договорились. Очередные переговоры должны были пройти в торговом центре "Времена года". Но когда туда прибыли Дзамихов и охранники Кадырова, их всех задержал спецназ.

Источник в правоохранительных органах отметил "Росбалту", что Испания давно входит в сферу интересов "таганской" группировки. Лидеры этой ОПГ считаются дружественными криминальному клану "воров в законе" Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), которые тоже отмывали грязные средства на территории Испании и являются фигурантами ряда расследований в Королевстве. "Таганские", по оперативным данным, принимали участие в войне клана Таро-Мераба и клана "законника"

На острове Майорка в своем особняке был задержан бывший гендиректор завода «Кристалл» Александр Романов по подозрению в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ

Накануне на острове Майорка в своем особняке был задержан бывший гендиректор завода «Кристалл» Александр Романов. Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ. Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не слышал о проблемах своего клиента с законом на родине после освобождения.

На испанском курортном острове Майорка местная полиция в рамках операции против «русской мафии» задержала экс-гендиректора завода «Кристалл» 50-летнего Александра Романова и его гражданскую жену Наталью Виноградову. Как говорится в официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании, операцией, прошедшей накануне, руководил Европол - организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу полиции стран Старого Света с терроризмом и организованной преступностью.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», - говорится в заявлении испанской полиции.

«Это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», - характеризуют деятельность «таганских» в испанской полиции.

По данным газеты Diario de Mallorca, операция под названием Dirieba готовилась 20 месяцев . Всего в полиции оказались восемь человек - кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские полицейские, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.

Изначально внимание полиции привлекли инвестиции ранее осужденного в России за экономические преступления в недвижимость на курортном острове.

Среди прочего три года назад Романов приобрел местный отель Mar i Pins на берегу моря. В течение нескольких лет новый владелец вложил в его реконструкцию несколько миллионов евро. Стоимость дома, где жил бизнесмен, издание оценивает еще в три миллиона евро. «В дополнение к обширной коллекции картин, предполагаемый мафиози держал дома в сейфе наличные, разделенные на доллары, евро, фунты и рубли», - подчеркивает Diario de Mallorca.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.

Задержанных россиян, в свою очередь, помимо отмывания денег подозревают в уклонении от уплаты налогов и подделке документов. После исследования доказательств к обвинениям могут добавиться нарушение трудовых прав, «разглашение тайны», «принуждение» и «торговля влиянием».

На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.

«Зная Александра Ивановича, а я с ним давно работаю, могу сказать только, что все это какое-то недоразумение», - отреагировал российский адвокат Романова Игорь Васин на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать задержание бизнесмена.

По словам юриста, о случившемся он узнал из СМИ. «По крайней мере, если бы у него были какие-то проблемы с правоохранительными органами в России, думаю, он бы со мной связался. Насколько мне известно, здесь в отношении него никаких уголовных дел не возбуждалось, - рассказал адвокат. - Несколько лет назад его осудили по экономической статье. Он был условно-досрочно освобожден, ушел из ликеро-водочного бизнеса и занимался своими делами. Никаких проблем у него больше не возникало».

Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть». Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х».

В 2005 году в отношении Романова было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (ст.159 УК). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб. В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.

Максим Солопов

За заказное убийство арестован партнер лидера ОПГ Григория Рабиновича.

Rucriminal.com возвращается к теме таганской группировки и продолжает публиковать материалы, собранные испанскими спецслужбами в отношении лидеров ОПГ Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. Статью можно считать «экстренной», так как кровавый список «таганских» пополнился очередной жертвой. За заказное убийство столичного адвоката Натальи Вавилиной арестован «авторитет» Марат Янбухтин- ближайший сподвижник Григория Рабиновича. Расследование может закончится тем, что за решетку отправятся и Рабинович вместе с «боссом» Жирноклеевым.

По идее, в СИЗО они должны были оказаться еще гораздо раньше - материалов на них в достаточном объеме содержалось в испанской досье.

Эти материалы были получены в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» Александра Романова, который весной 2016 года был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. Эти документы и поступили в РФ. Rucriminal.com уже публиковал «кровавый список» таганских, в котором перечисляются многочисленные убийства, совершенный по указанию лидеров группировки. Среди жертв называются «воры в законе» Вячеслав Иваньков (Япончик), Андрей Голубев (Скиф), Аслан Усоян (Дед Хасан).

Рабинович взялся за старое

По подозрению в убийстве адвоката Натальи Вавилиной 29 мая в Москве был задержан 42-летний Марат Янбухтин. Он вместе с Григорием Рабиновичем являлся совладельцем компании, которая сдавала в аренду павильоны у метро. После сноса ларьков фирму признали банкротом. А Наталья Вавилина участвовала в судебных процессах по сносу на стороне мелких арендаторов. Они пытались добиться от Янбухтина возвращения арендной платы, внесенной вперед.

Наталью Вавилину застрелили в подъезде собственного дома на Алтуфьевском шоссе 26 апреля, когда она возвращалась с работы. К материалам дела приобщены записи с видеокамер, из которых понятно, что убийца ждал женщину. Он открыл стрельбу сразу, сделал сначала два выстрела в жертву, а затем добил контрольным в голову.

Задержанный Марат Янбухтин и пока еще остающейся на свободе Рабинович являются владельцами компании «Зодчий-98», которая сдавала в аренду павильоны у метро «Сухаревская». Наталья Вавилина была адвокатом мелких арендаторов, которые пытались добиться от Янбухтина и Рабиновича (официально он занимал в «Зодчий-98» должность гендиректора) возвращения арендной платы, внесенной вперед.

Марат Янбухтин уже ранее совершал убийства по заказу лидеров Таганской ОПГ. Так именно он подозревается в устранении вора в законе Андрея Голубева, более известного под прозвищем Скиф. Криминальный лидер стал неугоден таганской братве, которая с помощью рейдерских захватов отнимала часть коммерческих предприятий. Несколько таких фирм оказались под контролем Скифа, который был вхож в окружение Деда Хасана.

Некрополь таганской ОПГ

К сожалению, Вавилина далеко не первая жертва таганской ОПГ. О некоторых гангстерах, адвокатах и бизнесменах, устраненных по заданию Жирноклеева и Рабиновича, говорится в испанском досье. Rucriminal.com публикует их:

«Преступная организация «Таганская» действует в Московской области с девяностых годов.

Ее существование признано на международном уровне правоохранительными органами и спецслужбами (Европол, ФБР и т.д.), а также признается тот факт, что Игорь Анатольевич ЖИРНОКЛЕЕВ является одним из ее основных лидеров.

Преступная деятельность данной организации включает в себя: рейдерские налеты, мошенничество в банковской сфере, вымогательство, организация и исполнение заказных убийств.

Под рейдерскими налетами подразумевается присвоение компаний насильственным или обманным путем. Их формы включают в себя широкое разнообразие незаконных механизмов и тактик, среди которых следует отметить: использование насильственных методов, кража личных данных, фальсификация, подкуп, физическое запугивание и, в том числе, убийство. В некоторых случаях, организация инициирует процесс, в ходе которого искусственно принуждают компании объявить о банкротстве, а затем принуждают их в продаже по очень низкой цене.

Во многих случаях речь идет о комбинации различных тактик, требующих участия адвокатов, коррумпированных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, экономистов и других профессиональных специалистов, содействующих присвоению компаний и развитию незаконного бизнеса.

После получения контроля над компаниями, преступная организация иногда опустошала их активы и завладевала их имуществом, а затем покидала данные компании, в то время как в других случаях она удерживала компании под своим контролем.

По оценкам, число членов преступной группировки «Таганская» составляет более 50 человек. Данная организация обвиняется в организации следующих убийств:

Генерального директора компании «Роспищепром» В.Х. Журавлева;

Заместителя начальника юридического отдела компании «Универмаг Москва» А.Н. Бралюка,

- «Вора в законе» А.В. Голубева (прозвище «Скиф»),

- «Вора в законе» В.К. Иванькова (прозвище «Япончик»),

Одного из лидеров организованной преступности А.В. Селвяна (прозвище «Сельви»).

- «Вора в законе» А.Р. Усояна (прозвище «Дед Хасан»).

Среди значимых для данного дела преступлений, в которых отмечается присутствие организации «Таганская» следует перечислить:

Рейдерский налет на компанию по производству алкоголя «Кристалл». Рейдерский налет на торговый центр «Универмаг-Москва». Рейдерский налет на компанию «Абитарэ» (сеть мебельных магазинов) и попытка убийства ее владельца Ньюмана.

Рейдерский налет на компанию «ЛБ ИКАЛТО».

Во всех перечисленных случаях, «Таганская» получила контроль и право на владение вышеуказанными компаниями.

Кроме Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, основными членами данной организации признаются: Григорий РАБИНОВИЧ, Владимир Михайлович ГРЕКОВ и ТЕМУРЛАНГ МУКАДАСОВИЧ БАТРИДИНОВ.

а. - ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖИРНОКЛЕЕВ, дата рождения 29.12.195.., является лидером данной преступной организации, являющейся наиболее активной на территории Московской области и обладающей широкими интересами в различных секторах бизнеса. Организация участвовала в «рейдерских налетах» на некоторые компании на территории Москвы и использовала насильственные методы борьбы против своих конкурентов, в связи с чем достаточное число членов организации, как правило, носят с собой оружие.

Преступная организация имеет связи с другими преступными организациями и поддерживает тесные контакты с известными «ворами в законе»: Тариэлом ОНИАНИ, Мерабом ДЖАНГВЕЛАДЗЕ и его братом Леваном, Джамалом МИКЕЛАДЗЕ.

Основной офис большинства контролируемых им компаний расположен в г. Москве и связаны с преступной организацией посредством компании «ГСК» (Генеральная инвестиционная компания), акционером которой является сам ЖИРНОКЛЕЕВ, и другой компании РАБИНОВИЧА.

б. - ГРИГОРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ РАБИНОВИЧ, дата рождения 05.08.195…, является активным и значимым членом преступной организации «таганская». Он находится под следствием в связи с совершением экономических преступлений для данной организации. Как минимум, являлся участником трех уголовных дел:

В 2000 году Департамент полиции по налоговому контролю Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица в связи с уклонением от уплаты налогов.

В 2005 году Департамент полиции г. Москвы возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица по обвинению в мошенничестве.

Был подозреваемым по обвинению в отмывании денежных средств в США после осуществления финансовых операций для скончавшегося вора в законе Вячеслава ИВАНЬКОВА.

РАБИНОВИЧ является компаньоном Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, и оба участвовали в планировании убийства Франка НЬЮМАНА в 2005 году.

Как Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ, так и Григорий РАБИНОВИЧ и Владимир Михайлович ГРЕКОВ были вовлечены в рейдерские налеты на УНИВЕРМАГ Москва в 2005 году.

Григорий РАБИНОВИЧ возглавлял компанию под названием «АС Капитал Инвестмент Корпорэйшн» и являлся, кроме того, директором компании «АС Капитал Департмент Стор» (Латвия), основанной компанией ГИК «Генеральная Инвестиционная Корпорация», которая является одной из компаний, использованных «Таганской».

Таганская мафия поименно

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ТЕМА: ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА «ТАГАНСКАЯ»

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР: 22

ДАТА: 10.02.2014

Организованная преступная группировка «Таганская» действует в Московской области с девяностых годов и специализируется на рейдерских захватах, банковском мошенничестве, вымогательстве, организации и исполнении заказных убийств. Предполагаемое количество членом данной преступной группировки составляет более 50 человек, которые подозреваются в убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» В.И. Журавлева, заместителя руководителя юридической службы компании ОАО «Универмаг «Москва» А.Н. Бралюка, «вора в законе» А.В. Голубева (по прозвищу «Скиф»), «вора в законе» В.К. Иванкова (по прозвищу «Япончик»), одного из лидеров организованной преступности А.В. Сельвяна (по прозвищу «Сельви»). Они также могут быть причастны к покушению на убийство и убийству «вора в законе» А.Р. Усояна (по прозвищу «Дед Хасан»).

Известны следующие главные члены данной преступной группировки:

Игорь Анатольевич ЖИРНОКЛЕЕВ, родился 195ююю г., применяет насильственные методы борьбы с соперниками. Поддерживает тесные контакты с известными «ворами в законе»: Тариэлом ОНИАНИ, Мерабом ДЖАНГВЕЛАДЗЕ и его братом Леваном, Джамалом МИКЕЛАДЗЕ и другими. Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ принимал участие в рейдерских захватах московских компаний. Члены группировки имеют оружие, могут участвовать в бандитских нападениях и оказывать силовую поддержку при рейдерских захватах.

Большинство контролируемых им компаний расположены в Москве и занимаются различными видами деятельности: от торговли и страхования до производства химикатов, проведения исследований и разработок в области естественных и технических наук. Данная группировка имеет финансовый интерес в Латвии (недвижимость, торговля), Казахстане (нефть), США (инвестиции). Многие предприятия связаны с данной преступной группировкой через компанию ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация», учредителями которой являются Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ и компания «Г.Л. Групп Корпорейшн» (G.L. Group Corporation) (США, фактически принадлежащая Григорию РАБИНОВИЧУ).

В список компаний, находящихся под контролем данной преступной группировки, входят те компании, которые занимаются торговлей драгоценными металлами. Для завладения активами компаний, членами данной преступной группировки применяются незаконные методы, в том числе рейдерские захваты.

Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ является лидером одной из самых активных преступных группировок в Московской области, и он имеет обширные интересы в различных сферах бизнеса преступных организаций и связи с лидерами других преступных группировок, в том числе с этническими бандами.

Григорий Леонидович РАБИНОВИЧ, родился 195… г., активный член организованной преступной группировки «Таганская», подозревается в совершении ряда экономических преступлений. Является фигурантом двух уголовных дел:

В 2000 году Департаментом налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело в отношении данного лица за уклонение от уплаты налогов (часть 2 статья 199 Уголовного кодекса Российской Федерации);

В 2005 году Отделом полиции г. Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении данного лица за мошенничество (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Григорий РАБИНОВИЧ руководил компанией «АС Капитал Инвестмент Корпорейшн» (AS Capital Investment Corporation) (управление недвижимостью, проектирование торговых центров, договоры с сотрудниками и строителями). Кроме того, данное лицо является директором компании «АС Капитал Департмент Стор» (AS Capital Department Store) (Латвия), которая была основана компанией ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация». В 2008 году она получила франшизу компании «Дебенхемс» (Debenhams) для осуществления деятельности в странах в регионе Балтийского моря на 10 лет. Была создана компания «Столичные универмаги», руководитель которой был Владимир ГРЕКОВ.

Темурланг Мукадасович БАТРИТДИНОВ, родился 195… активный член организованной преступной группировки «Таганская», занимается мошенничеством в крупных размерах, с использованием подставных фирм.

Борис Борисович ТРЕТЬЯК, родился 196.. активный член группировки, занимается рейдерскими захватами компаний.

Олег Соломонович РОЗЕНТАЛЬ, родился 196… подозревается в организации и исполнении заказных убийств.

Владимир Михайлович ГРЕКОВ, родился 196… активный член группировки, занимается рейдерскими захватами компаний.

Юрий Анатольевич МАЛИНОВСКИЙ, родился.196… подозревается в организации и исполнении заказных убийств, также осуществляет наблюдение за жертвами.

Дмитрий Рюрикович ЮХНЕВИЧ, родился 196… активный член группировки, осуществляет наблюдение за жертвами.

Марат Халилович ЯНБУХТИН, родился 197… активный член группировки, его используют для убийства людей.

Ренат Рашидович ТАКТАШЕВ, родился 197… активный член группировки, участвует в вымогательстве, убийствах, рейдерских захватах компаний.

Эдгар Рашидович ТАКТАШЕВ, родился.196.. активный член группировки, участвует в вымогательстве и убийствах.

Александр Иванович РОМАНОВ, .196.., активный член группировки, в 2005 году фигурировал в качестве подозреваемого в мошенничестве в рамках уголовного дела, возбужденного против него.

Борис Германович ВИНОГРАДОВ, 193.. не фигурирует в архиве Главного управления уголовного розыска в качестве члена организованных преступных группировок, имеет дочь Наталью Борисовну ВИНОГРАДОВУ и зятя Александра Ивановича РОМАНОВА,

Алена ПУШКАРЕВА (КОЧЕТКОВА), 198, не имеются сведения в базе данных Министерства внутренних дел Российской Федерации. Отсутствие сведений может свидетельствовать о том, что она не является гражданином Российской Федерации.

Зураб (Зураби) Романович ЛОРДКИПАНИДЗЕ, по прозвищу «Зураб»,.195.. . Умер в 2008 году. являлся преступным лидером и «вором в законе». Он был признан виновным в 1988 (ст. 17, 152 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики) и в 1999 (ст. 30, пункт 3, ст. 158 пункт 2 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Не имеются сведения о З. ЛОРДКИПАНИДЗЕ, как учредителе и директора ряда компаний.

Известны следующие компании, контролируемые организованной преступной группировкой «Таганская»:

ЗАО «Универмаг-Инвест»;

ОАО «Балтийский алюминий»;

ЗАО «Всемирный алмазный центр»;

ООО «Дженерал Электроникс»;

ОАО МЗ «Кристалл»;

ЗАО «Ювелирпром»;

ЗАО «Ювелирная Компания «Остров Сокровищ»;

ЗАО «Алмазная торговая компания»;

ОАО «Универмаг «Москва»;

- «Г.Л. Групп Корпорейшн» (США) (данная компания является одним из учредителей ЗАО «генеральная Инвестиционная Корпорация»;

ООО «МК-Групп»;

ООО «Торговый Дом «Абитаре»;

ООО «Абитарэ Интерьер на Тверской»;

ООО «Абитарэ Интерьер»;

ООО «Трейд Инвест»;

ООО «Римская Семь»;

ЗАО Страховой брокер «Русфинстрах»;

ЗАО «Транк»;

ООО «Геммологический центр «Русский стандарт»;

ООО «Зодчий-98»;

ООО «Катран»;

ООО «ОРГПРИМ ТВЕРДОСПЛАВ»;

ЗАО «Тикор»;

ООО «Компания Русэко»;

ЗАО «Экоойл»;

ООО «Инновационный Концерн «Викон».

Таганские в схемах

В этой главе Rucriminal.com публикует новые материалы из испанского досье на Таганскую ОПГ. Правоохранители Королевства составили схемы владения бизнесом Рабиновичем и Жирноклеевым, а также таблицы на основных «топ-менеджеров» группировки.

Владимир ГРЕКОВ

Собственник

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

Letras cambio - 118.000.000 rublos

Векселя -118.000.000 рублей

КРИСТАЛЛ

Акционеры

«АФГАНЕЦ»

ТПК «КВАНТ»

Compra-venta letras cambio

Купля-продажа векселей

Crea letras cambio

Осуществляет подготовку векселей

Растрачивает денежные средства

Igor ZHIRNOKLEEV

Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ

RABINOVICH Gregory

РАБИНОВИЧ Григорий

Boris VINOGRADOV

Борис ВИНОГРАДОВ

Подставное лицо

Alexander ROMANOV

Александр РОМАНОВ

Мошенничество

ЗАДЕРЖАННЫЙ

SOCIOS EN ERMITAGE

ПАРТНЕРЫ ПО «ЭРМИТАЖУ»

Natalia VINOGRADOVA

Наталья ВИНОГРАДОВА

Среди многих других изъятых документов (в данном случае, в цифровом виде) представляет интерес документ под названием «Решение № 29/12/06 Г.И.К. в качестве Единственного представителя «АФГАНЕЦ». В рамках данного документа, Григорий РАБИНОВИЧ, посредством подписания данного нового «Решение», в качестве «Председателя Совета директоров» Г.И.К. и Единственного участника «АФГАНЕЦ», продает Александру РОМАНОВУ 50% (2.739,7м2) общей площади торгового центра, расположенного по адресу: г. Москва, улица Зеленодольская, дом 44, в соответствии с «Договором №1 об участии в строительстве с капиталом - инвестициями» , заключенным между РОМАНОВЫМ и компанией «АФГАНЕЦ», от 14-6- 2004.

В этот период РОМАНОВ находился под арестом, и его супруга Наталья ВИНОГРАДОВА выступала в качестве его представителя.

Операции, осуществляемые в рамках данного договора, могут быть изложены графически следующим образом:

«ТАГАНСКАЯ»

Владимир ГРЕКОВ

собственник

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

«АФГАНЕЦ»

vende 50% centro comercial a

продает 50% торгового центра

Alexander ROMANOV

Александр РОМАНОВ

акционеры

собственник

propietario 100%

собственник 100%

compra 50% por 38.027.957 rublos

покупка 50% на сумму 38.027.957 рублей

Igor ZHIRNOKLEEV

Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ

RABINOVICH Gregory

РАБИНОВИЧ Григорий

Centro comercial Zelenedovskaya 44

Торговый центр, расположенный по адресу

Зеленодольская, дом 44

является представителем

solicita 50% del centro comercial a

требует 50% от торгового центра в пользу

SOCIOS EN ERMITAGE

ПАРТНЕРЫ ПО «ЭРМИТАЖУ»

Natalia VINOGRADOVA

Наталья ВИНОГРАДОВА

В следующей статье мы расскажем, кто из крупных политиков и бизнесменов может в ближайшее время поплатится за свои связи с «таганскими».

Таганская ОПГ хотя и управлялась авторитетными представителями криминального мира и профилировалась исключительно на «серьезных делах», но почему-то не входила в топ бандитских структур России. Возможно, ее руководители попросту не хотели давать никакой рекламы о делах группировки по принципу: «Меньше знают - крепче спят». Так или иначе, но такая скромность лишь подчеркивала тот факт, что таганская ОПГ - это мощная и влиятельная организация, с которой нужно считаться другим криминальным сообществам. И с ней действительно считались.

История

Как и большинство преступных банд, таганская ОПГ возникла в момент развала Советского Союза, когда практически каждый второй человек остался без работы, а альтернативных попросту не было. Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, многие выбирали криминальный путь.

Нетрудно догадаться, что одним из новых работодателей того времени была как раз таганская ОПГ. Список участников данной банды был однотипным: на 80 % в нее входили криминальные элементы, которые имели за плечами не одну и даже не две судимости. Профиль работы, естественно, подразумевал противоправный характер. «Таганские» занимались автоугонами, наркоторговлей, рэкетирством, разбойными нападениями. Изначально члены банды, численность которой не превышала ста человек, придерживались правил и понятий, господствующих в криминальном мире. В 90-е ими управляли «истинные» воры в законе. В частности, некоторое время их деятельность координировал по прозвищу Роспись.

Криминальные разборки

Сначала таганская ОПГ подчинялась вору Виктору Коледову, который имел прозвище Губа. Спустя некоторое время у него возникли разногласия с главарем по кличке Сильвестр. Лидер таганской ОПГ вышел победителем в итоге данного конфликта. В качестве награды Коледов занял резиденцию «ореховских» - кафе «Радуга».

Сильвестр тогда смирился с поражением. Вместе с тем таганская ОПГ старалась тесно контактировать со своими коллегами из балашихинской, подольской, Постепенно деятельность «таганских» приобрела еще более очерченный оттенок криминального характера. По наводке банковских служащих они совершали грабежи в квартирах состоятельных людей, курировали бизнес игровых автоматов, занимались рэкетом. Первыми конкурентами в работе «таганских» были бандиты из кавказских группировок, с которыми у них происходили постоянные стычки.

«Братва» идет в бизнес

В конце 90-х банда расширяет круг своих интересов. На тот момент куратором таганской ОПГ был вор по прозвищу Петрик, который имел большое влияние в банковском секторе. Именно он помог укрепиться «танганским» в этом бизнесе. В настоящее время доподлинно неизвестно, где находится Петрик. Некоторые источники утверждают, что он эмигрировал в австрийскую столицу.

Это их усилиями таганская ОПГ стала курировать весь Южный порт, собирать дань с коммерческих объектов на Киевском, Павелецком, Курском вокзалах и аэропорта Шереметьево-1, контролировать прибыль автосалона в Кунцево.

Эпоха нулевых

В начале 2000-х «таганские» продолжали заниматься своим «ремеслом». Они специализировались на и насильно захватывали компании среднего и крупного бизнеса.

В середине нулевых едва не убили одного из главарей по кличке Губа. Покушение было совершено непосредственно рядом с домом авторитета. Когда Губа вышел из машины, к нему неожиданно подбежал человек с пистолетом в руке. Не доходя до авто, он открыл стрельбу. Коледов получил сквозную пулю, которая, угодив в правую щеку, вышла через левую. Также был ранен в плечо водитель главаря. Киллеру удалось скрыться. Потерпевшие сами вызвали скорую помощь и полицию. Кто стоял за этим нападением - до сих пор неизвестно, поскольку врагов у Губы было более чем предостаточно.

Интерес в Испании

Спустя некоторое время «таганские» начали проявлять интерес к бизнесу за границей, в частности, в Испании.

Однако данное королевство тщательно следит за деятельностью преступных сообществ из России, поэтому развить масштабную деятельность в Испании подопечным Виктора Коледова не удалось.

Итак, чем же занималась таганская ОПГ в стране, расположенной в юго-западной части Европы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассказать еще об одном члене вышеуказанной преступной структуры.

Гендиректор «Кристалла»

Речь идет об одном бизнесмене, который известен как Александр Романов. Он был участником многочисленных акционерных войн и замешан в череде бизнес-скандалов. В начале нулевых коммерсант стал у руля предприятия «Кристалл», которое профилировалось на выпуске алкогольной продукции. Естественно, прежние руководители завода хотели помешать ему стать главным и «натравили» своих охранников на «чоповцев», которые сопровождали нового гендиректора «Кристалла». Но Романову удалось одержать победу и занять руководящий пост в коммерческой структуре. В середине нулевых его обвинили в мошенничестве.

Оказалось, что бизнесмен за счет финансовых активов «Кристалла» приобрел необеспеченные ценные бумаги, нанеся ущерб на сумму, превышающую 230 миллионов рублей. Естественно, в этом деле далеко не последнюю скрипку сыграла таганская ОПГ. Романов получил за данное преступление 3,5 года тюрьмы. После отсидки он уехал в

Здесь предприниматель на выделенные из общака деньги намеревался приобрести несколько курортных зон и гостиниц. В частности, Александр Романов (таганская ОПГ) купил отель Mar i Pins, расположенный в курортном городе Пегере. Однако вскоре сотрудники испанской прокуратуры возбудили в отношении экс-гендиректора «Кристалла» уголовное дело. Ему инкриминировалось незаконное отмывание денежных средств в размере 1,6 миллиона евро. По местным законам, он должен был провести в тюрьме 3 года 9 месяцев. Кроме этого, бизнесмен будет обязан возместить в полном объеме причиненный материальный ущерб. В настоящее время правоохранительные органы Испании продолжают выяснять обстоятельства совершенных им преступлений.